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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| う監査等委員を 取締役会の構成員とし、取締役会の監督機能を強化 2023/6/23 開催 第 19 期定時株主総会で承認可決 社外取締役の積極登用 高度な専門性を持つ社外取締役の登用で、 当社グループの成長加速とガバナンスの強化へ 取締役 7 名中、 過半数の5 名が社外取締役 持株会社体制への移行 執行役員制度の導入 持株会社及び各事業会社の権限と責任を明確化及び管理機能の集中化、迅 速な意思決定と適切なモニタリングの両立と、 経営重要事項の決定・監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との 役割分担明確化及び機能強化を目指す 2023/10 持株会社体制への移行 執行役員制度の導入 © | |||
| 06/30 | 12:16 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えうる特別な事情 該当事項ございません Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 赤井祐紀 高野誠司 安中利彦 舟串信寛 吉川和美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 役員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 60,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 376 円 (4) 処分価額の総額 22,853,280 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)1 名 2,660 株 当社の執行役員 1 名 2,660 株 当社の子会社の取締役 1 名 2,660 株 当社の子会社の従業員 24 名 52,800 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号及び金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に従い、有価証 券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役に | |||
| 06/23 | 15:31 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のとおりであります。 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 )を含む7 名の取締役で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回定時の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款及び 「 取締役会規程 」に基づき、重要な業務上の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、取締役の職 務執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であ り、議長は取締役会において選定された取締役が務めることとなっております。 当事業年度における各取締役の取締役会の出席状況は以下のと | |||