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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.392 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 14:46 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 > TCFD 提言に基づく情報開示については、当社ウェブサイト(https://giftee.co.jp/ir/sustainability/env)をご覧ください。 [ 補充原則 4-11 経営陣への委任の範囲 ] 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」において定 めています。 それ以外の業務執行の決定については、経営会議および代表取締役社長等に委任しており、その内容は、「 職務権限規程 」において明確に定め ています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 03/31 | 15:39 | 4449 | ギフティ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件 本総会において第 2 号議案の「 株式移転計画承認の件 」が原案どおり承認され、当社が持株会社の完全子会社 となった後においても、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、本議案において同じ。)に対して付与し た譲渡制限付株式報酬に係る割当契約において、組織再編等に際して対象取締役による譲渡制限付株式の継続保 有を可能とするため、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 回定時株主総会でご承認いただいた譲渡制限付株式報酬制度の 内容を改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の | |||
| 03/27 | 16:35 | 4449 | ギフティ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けてお ります。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時 取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意 思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表取締役太田睦 代表取締役鈴木 | |||