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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.089 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月 | |||
| 04/01 | 12:34 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 宮坂友大 熊倉安希子 村田雅幸 早川明伸 福島史之 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 201,089 株 (3) 発行価額 1 株につき 274 円 (4) 発行総額 55,098,386 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含みま す。)8 名 83,938 株 当社従業員 7 名 117,151 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社及び当社子会社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本新株発行にかかる現物出資財産として、所定 | |||
| 03/23 | 15:33 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| キュリティ戦略を立案し、全社横断的なセキュリティマネジメン トを強化 2. セキュリティ機能を監視する独立した監査体制の整備・運用 3. 国際セキュリティ認証 SOC2の認証取得・運用 4. 重大セキュリティインシデント: 0 件 ※SOC2... 米国公認会計士協会 (AICPA)が開発したサイバーセ キュリティ・コンプライアンス・フレームワーク(Service Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分 | |||