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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 166 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.379 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 14:36 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役の | |||
| 03/27 | 15:31 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 有価証券報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分離強化、内部監査室の設置、取締役会の実効性評価、役員 報酬開示の強化 ) 3. サステナビリティ課題への対応と情報開示についての監督強 化 (サステナビリティ委員会の設置、ESG 情報開示 ) 1. コンプライアンス問題発生件数 : 0 件 / 年 ( 対象 : 連結 ) 2. 内部通報件数 ( 件 / 年、モニタリング指標、対象 : 連結 ) 3. コンプライアンス研修受講率 | |||
| 03/26 | 16:00 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 132,647 株 (3) 発行価額 1 株につき 493 円 (4) 発行総額 65,394,971 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含みま す。) 8 名 63,889 株 当社従業員 7 名 68,758 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社及び当社子会社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本新株発行にかかる現物出資財産として、所定 | |||
| 03/19 | 16:00 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、2020 年 7 月に執行役員 CSO 兼ビジネス本部長に就いた後、2022 年 4 月に取締役 COO、2023 年 10 月に 取締役兼上級執行役員 COOに就任 8 社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。2021 年 3 月より株式会社 kubell 社外取締役に就任。 社外取締役 ( 常勤監査等委員 | |||
| 03/04 | 21:45 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 算しております。 2. 株式会社 Fun&Creativeは、当社代表取締役である山本正喜氏がその株式を保有 する資産管理会社であります。 ― 12 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 87,163 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 8,948 株 1 名 監査等委員 6,711 株 3 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はございません。 ― 13 | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 02/14 | 15:30 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2024年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| リバリーサービスを展開するスターフェスティバル株式会社、オンライン商談システムを提供するベルフェイス株式会社、ヘルスケアベン チャーの株式会社シーユーシーにて取締役 COOや事業責任者等を歴任。2024 年 2 月よりChatwork 株式会社 ( 現株式会社 kubell)に経営企画 室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 116 社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/19 | 15:14 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 宮坂友大 村田雅幸 早川明伸 福島史之 熊倉安希子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 公 | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 11/08 | 15:30 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2024年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| するベルフェイス株式会社、ヘルスケアベン チャーの株式会社シーユーシーにて取締役 COOや事業責任者等を歴任。2024 年 2 月より株式会社 kubellに経営企画室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 117 社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。2021 年 3 月より株式会社 kubell 社外取締役に | |||
| 08/14 | 16:55 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2024年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| kubellに経営企画室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 116 社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。2021 年 3 月より株式会社 kubell 社外取締役に就任。 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 熊倉安希子 2003 年に朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 )に入所し、会計監査や | |||
| 08/14 | 16:50 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 訂正有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| (AICPA)が開発したサイバーセ キュリティ・コンプライアンス・フレームワーク(Service Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分離強化、内部監査室の設置、取締役会の実効性評価、役員 報酬開示の強化 ) 3. サステナビリティ課題への対応と情報開示についての監督強 化 (サステナビリティ委員会の設置、ESG 情報開示 ) 1. コンプライアンス問題発生件数 : 0 件 / 年 ( 対象 : 連結 | |||
| 08/14 | 16:20 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 訂正有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分離強化、内部監査室の設置、取締役会の実効性評価、役員 報酬開示の強化 ) 3. サステナビリティ課題への対応と情報開示についての監督強 化 (サステナビリティ委員会の設置、ESG 情報開示 ) 1. コンプライアンス問題発生件数 : 0 件 / 年 ( 対象 : 連結 ) 2. 内部通報件数 ( 件 / 年、モニタリング指標、対象 : 連結 ) 3. コンプライアンス研修受講率 : 100%の継続 ( 対 | |||
| 08/14 | 16:16 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 訂正有価証券報告書－第18期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 9,000 株及び30,000 株交付しております。加えて、同取締役 会決議により、取得したA 種優先株式及びB 種優先株式を消却しております。 2. 株式分割 (1:200)によるものであります。 3. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,600 円 引受価額 1,480 円 資本組入額 740 円 4.2020 年 5 月 15 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,378 円 資本組入額 689 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)3 名、従業員 1 名 5. 新株予約権の行使によるものであります | |||