開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.073 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/17 10:46 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決 定しております。なお、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任
04/01 16:04 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定しております。なお、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任・指
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 17:00 4251 恵和
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分価額 1 株につき 1,236 円 (4) 処分総額 14,361,084 円 (5) 処分予定先及びその人数並びに 株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 6 名 8,483 株 執行役員 4 名 3,136 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行 役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 とい
03/23 16:50 4251 恵和
有価証券報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
主総会において取 締役に選任されました。 当事業年度に取締役会で議論された主な検討事項は次のとおりであります。 ・経営に関する基本方針 ・事業計画 ・組織戦略及び人事戦略 ・リスク管理、コンプライアンス、情報セキュリティ、内部監査について ・取締役会実効性評価 ・役員に対する報酬 ・政策保有株式の検証 ・配当政策 39/118 (b) 指名報酬等諮問委員会 報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、過半数の委員を独立社外取締役 で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会である指名報酬等諮問委員会を設置しております。同委員会 は、委員長である社外取締役梅村俊和氏、社外取締役山