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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.16 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:26 | 3449 | テクノフレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 ● 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 8 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 ● 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 ま | |||
| 03/26 | 15:10 | 3449 | テクノフレックス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 概要及び当社のコーポレート・ ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、稲葉寛 ( 監査等委員・ 常勤 )、瀬口敬三 ( 監査等委員・社外取締役 )、岡 﨑 裕 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は、この有価証券報告書提出日時点において8 名 ( 内、監査等委員以外 5 名、監査等委員 3 名 )の取締役にて構成されており、法令で定められた事項及び重要事項を決定するとともに、グループ各社の | |||