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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.5 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 10:33 7686 ひとまいる
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (ⅲ) 当社の取締役報酬は、毎月支給される固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定 について、各取締役の担当領域の責任に応じた水準とすることを基本方針としております。具体的には、役位、職責等に応じて、他社水準、当社 の業績、従業員給与等を総合的に勘案し、グループ指名・報酬諮問委員会での審議内容を十分に尊重したうえで決定します。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名から構成されるグループ
06/24 15:30 7686 ひとまいる
支配株主等に関する事項について その他のIR
は、当社取締役会において審議のうえ決議がなされており、当社の自主性・独立 性は確保されているものと認識しております。 (2) 同社との役員の兼務はございません。 (3) 同社からの出向者受入れ、同社への出向者派遣いずれもございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の親会社である株式会社 SKYグループホールディングスを含む同社傘下各社との取引が発生す る場合は、2 名の独立社外取締役を含むグループ関連当事者取引諮問委員会において、同社等からの独立 性確保の観点から、取引の必要性、取引条件の妥当性、取引の規模等を十分に検証した上で、当社取締役 会が当該取引の是非を決定することとしており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応してまい ります。 以上 1
06/23 15:43 7686 ひとまいる
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役並びに社外監査役で構成されるグループ関連 当事者取引諮問委員会において当該取引の事業上の必要性及び合理性並びに取引条件の妥当性について十分に 検討を行うとともに、各社外取締役並びに社外監査役から意見を取得いたしました。また、公正な市場価格で の取引とすることを担保するための措置として、独立した第三者算定機関の株価算定報告書を参考に、適正な 市場価格 (ToSTNeT-1による前日終値 )に基づき取引条件を決定しております。 3. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 取締役会は上記 2のとおり本件取引に当たっては、当社は各社外取締役並びに社外監査