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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.053 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/23 17:40 7079 ＷＤＢココ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 横川堅太 大井理 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
06/22 09:44 7079 ＷＤＢココ
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ており、同株主総会 において取締役 ( 非常勤 )として親会社専務取締役及びWDB 株式会社専務取締役を兼務する大塚美樹の選任を予定 しております。両氏とも、長年の事業経験における豊富な経験をもとに、その知見の活用及び当社の事業に関する助 言を得ることを目的として就任しており、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の経営執行に与える影響 は限定的であると認識しております。 また、取締役会の諮問機関として関連当事者取引検証委員会及び指名報酬委員会を設置し、独立性の確保に努める とともに、より一層の経営監視体制の強化、経営の透明性の確保が必要であると認識しており、独立役員の資格を満 たす社外取締役の
06/16 16:00 7079 ＷＤＢココ
支配株主等に関する事項について その他のIR
) 代表取締役 ドコ1㈱ 代表取締役 就任理由 WDB グループ経営における豊富な経 験と知見を有しており、広範かつ高度 な視点からの経営全般に対する助言 を得るため 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、親会社またはその子会社との取引に際しては、市場実勢価格を勘案して取引条件等を 決定しています。また、社外取締役を委員長とし、社外取締役と社外監査役の全員を委員として 構成される、取締役会の諮問機関である関連当事者取引検証委員会での審議結果を踏まえて、当 社取締役会を中心とした当社独自の意思決定を行っていることから、内容の妥当性ならびに意思 決定手続きの正当性については問題ないものと考えております。 以上 2