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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 17:36 | 6231 | 木村工機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 倫理規範 」「 社員行動規範 」を定 め、サステナビリティの視点を経営の中核に位置づけ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。特にリスク管理、コンプライ アンス、内部統制の充実やサステナビリティへの取り組みは経営上の重要課題と位置づけ、代表取締役をトップとする各種委員会を設置し、社外 取締役が参加する各種会議体にて報告、諮問する体制を整えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ≪ 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 ≫ 当社は、2021 年 6 月開催の第 74 回定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を導入していま | |||
| 06/22 | 15:43 | 6231 | 木村工機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 公彦、浦野勝博、佐藤信孝を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として設定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 木村工機株式会社 (E35449) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示 | |||
| 06/16 | 16:00 | 6231 | 木村工機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 種委員会を設置し、社外取締役が参加する各種会議体にて報 告、諮問する体制を整えております。 EDINET 提出書類 木村工機株式会社 (E35449) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、取締役 11 名 (うち4 名は社外取締役 ) で構成しております。取締役会は、代表取締役社長木村晃を議長とし、定例取締役会を原則毎月 1 回開催する ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の経営および業務執行の最高意思決定機関とし て、法令で定められた事項および | |||