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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.065 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:35 | 4491 | コンピューターマネージメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 令和 8 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 60 円 配当総額 122,262,600 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 令和 8 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、竹中英之、吉田徹、辻下知充、靏田勉、西宏章 ( 社外取締役 )、 水島幸子 ( 社外取締役 )を選任するもので | |||
| 06/25 | 16:41 | 4491 | コンピューターマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対応してまいります。 【 原則 4-10 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 】 当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした任意の委員会は設置しておりませんが、取締役会構成メンバー9 名のうち独立社外役員を4 名 選任しており、取締役等の選任及び報酬については、独立社外役員を交え適切に審議し決定していることから、適切に統治機能を発揮しているも のと考えております。今後については、必要に応じて任意の委員会の設置等、新たな仕組みの活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は中期経営計画を策定しておりますが、その概要の開示方法につい | |||
| 06/24 | 09:05 | 4491 | コンピューターマネージメント |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 宏章 水島幸子 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 〇 - - - 〇 - - - 野見山 隆 史常勤監査役 〇 ◎ 〇 〇 尾内啓男 西村良明 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 〇 〇 - - 〇 〇 - - 上坂誠一執行役員 - - 〇 〇 森田和夫執行役員 - - 〇 〇 道狭正執行役員 - - 〇 〇 ◎: 討議機関の委員長又は議長、 〇 : 討議機関の構成員等 イ. 当該体制を採用する理由 当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役会設置会社を採用している理由は、独立性の高い社 外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を | |||