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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.922 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:36 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 半期報告書－第18期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書 | |||
| カーブスホールディングス(E35488) 半期報告書 17/27 EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/25 | 10:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しています。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知において、それぞれの取締役及び役 | |||
| 11/21 | 13:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に 対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入し ております。 本制度は、対象役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価 | |||
| 10/31 | 12:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2025年（第17回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| も社外取締役です。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 3. 寺石雅英氏は大学教授として企業経営の先端的研究に携わり、豊富で幅広い見識を有しております。 また、兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 4. 当社は、内部監査部門等との十分な連携を通じて情報収集他監査の実効性を高め、監査・監督機能を 強化するため、川田豊和氏を常勤監査等委員として選定しております。 5. 当社は、川田豊和氏、山本禎良氏及び寺石雅英氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づ | |||
| 04/14 | 16:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 半期報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 半期報告書 | |||
| 第 28 号 2022 年 10 月 28 日 )を当中間連結会計期間の期首から適用してお ります。これによる中間連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 | |||
| 02/28 | 07:45 | 7085 | カーブスホールディングス |
| カーブスホールディングス 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| 執行役員 ( 直営事業担当 ) 株式会社 ハイ・スタンダード 代表取締役社長 ◯ ◯ ◎ ◯ ◯ 寺石雅英 取締役 ( 監査等委員 ) ◯ ■ 社外取締役の活用、自由で活発な議論のために 自由で活発な議論のため、社外取締役に対して適宜社内情報等の資料を提供するなどし、経営の妥当性の監督や監査 機能を十分に発揮していただけるように取り組んでいます。また、社外取締役が経営の妥当性の監督や監査機能を十分に 発揮できるよう、適宜社外取締役と代表取締役との意見交換ミーティングを行っています。 48 カーブスホールディングス統合報告書 2024 カーブスホールディングス統合報告書 2024 49 私達 | |||
| 11/27 | 15:32 | 7085 | カーブスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営幹部陣・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 役員報酬決定の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための | |||
| 11/27 | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書 | |||
| (%) 100 ― 100 0.00 計 ― 100 ― 100 0.00 ( 注 ) 上記以外に自己名義所有の単元未満株式数が84 株あります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び それ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、当社 | |||
| 10/29 | 17:46 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 良氏及び寺石雅英氏は、いずれ も社外取締役であります。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 3. 寺石雅英氏は大学教授として企業経営の先端的研究に携わり、豊富で幅広い見識を有しております。 また、兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 4. 当社は、内部監査部門等との十分な連携を通じて情報収集他監査の実効性を高め、監査・監督機能を 強化するため、川田豊和氏を常勤監査等委員として選定しております。 5. 当社は、川田豊和氏、山本禎良氏及び寺石雅英氏を | |||
| 07/11 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第16期第3四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| 、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執 行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度の導入 | |||
| 04/11 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第16期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書 | |||
| ) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 連結の範囲の重要な変更 第 1 四半期連結会計期間より、連結子会社であったCurves Operations Italy S.r.l.の清算が結了したため、 連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び | |||
| 01/12 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第16期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書 | |||
| カーブスホールディングス(E35488) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 連結の範囲の重要な変更 第 1 四半期連結会計期間において、連結子会社であったCurves Operations Italy S.r.l.の清算が結了したた め、連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限 | |||
| 11/24 | 15:24 | 7085 | カーブスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しております。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知において、それぞれの取締役及び役員候補者の選任理由等を略歴等と併せて記載する方針であります。 尚、現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の選任理由については、以 | |||
| 11/24 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 1,800,000 株については、上記自己株式に含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び それ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、当社の取締役及び執行役員並び | |||
| 07/13 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第15期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| 3,141,128 1,512,691 非支配株主に係る四半期包括利益 - - EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 四半期報告書 14/21EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします | |||
| 04/11 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第15期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書 | |||
| 、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執 行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度の導 | |||
| 01/13 | 15:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第15期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書 | |||
| (E35488) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執 行役員をあわせて「 対象役員 」といいま | |||
| 12/01 | 17:42 | 7085 | カーブスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営幹部陣・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 役員報酬決定の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解 | |||
| 11/24 | 15:01 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 口 )が保有する当社株式 1,800,000 株については、上記自己株式に含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び それ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及 | |||