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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.102 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 16:11 | 9326 | 関通ホールディングス |
| 有価証券報告書－第40期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 5 名の計 12 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経 営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査等委員会は取締役会の意思決定及び業務執行の 適法性及び妥当性の監査を行い、取締役会においては適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使すること で、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。 EDINET 提出書類 関通ホールディングス株式会社 | |||
| 05/29 | 15:33 | 9326 | 関通ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、サイバーセキュ リティ及びITガバナンスの専門家等を社外取締役候補者として選任し、業務の執行に対して建設的な意見交換ができるよう、努めております。 〈 補充原則 4-101〉 1. 指名報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方 当社は、任意の機関として指名報酬諮問員会を設置しており、指名報酬諮問委員会規程においてその独立性を確保する見地から、委員会の構 成は「 委 | |||