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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/14 12:00 9326 関通
独立役員届出書 株主総会招集通知
20211214【final】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社関通コード 9326 提出日 2021/12/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/31 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外取締役の稲垣茂氏が辞任により退任す るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 池本克之社外取締役 ○ △ 有 2 草深多計志社外取締役 ○ △ 有
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
06/25 16:00 9326 関通
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
るため、支配株主である当社代表取締役社長の達 城久裕氏及び常務取締役の達城利卓氏は、本新株式発行に係る取締役会の審議及び決議には参加していま せん。 (2) 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見 本新株式発行の内容及び条件の妥当性については、当社の指名報酬諮問委員会及び取締役会において審 議のうえ、本日付けで取締役会決議を行っています。当該取締役会決議に際して、支配株主とは利害関係 のない監査等委員である社外取締役の5 名全員より、本日付けで、以下のとおり、取引の目的、手続きの 妥当性、対価の公正性、希薄化の影響、上場会社の企業価値向上等の観点から総合的に検討を行った結果、 本新
05/27 11:04 9326 関通
有価証券報告書－第35期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
の実現のための具体的な方策について、可能な範囲で適切に説明を行う。 2 企業統治の体制の概要 当社は、経営の重要な課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取組んでいます。その一環 として、企業統治の体制については、「 監査等委員会設置会社 」を採用しており、業務を執行する取締役 ( 以 下、「 業務執行取締役 」という。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。)5 名の 計 11 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 5 名 )で構成する監査等委員会が、経営者た る業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制
05/27 10:01 9326 関通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 稲垣茂他の会社の出身者 △ 池本克之他の会社の出身者 ○ 草深多計志他の会社の出身者 △ ○ 田端晃弁護士 ○ 北田恭平 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が
05/10 12:00 9326 関通
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210510【final】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社関通コード 9326 提出日 2021/5/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 役員の異動による独立役員の異動 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 稲垣茂社外取締役 ○ △ 有 2 池本克之社外取締役 ○ ○ 有 3 草深多計志社外取締役 ○ △ 有 4 田端
05/01 12:00 9326 関通
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当契約書 」に定めるところによる。 新株予約権の個数 目的となる株式数 保有者数 1,130 個 56,500 株 5 名 ( 注 )1. 当社に監査等委員でない社外取締役はおりません。 2. 上記のうち、取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与 されたものであります。 3.2019 年 10 月 30 日付で行った1 株を50 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的となる株式の 数 」 及び「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」は調整されております。 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 2 当事業年度中に職務執行の対