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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.216 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:00 7093 アディッシュ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
​ ​ 式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの​ ​で、下記のとおりお知らせいたします。​ ​ 記 ​ 処分の概要 ​ ​1. ​(1)​ 払込期日 ​ ​ ​(2)​ ​ 処分する株式の種類及び数 ​ ​(3)​ ​ 処分価額 ​ ​(4)​ ​ 処分価額の総額 ​ ​(5)​ ​ 株式の割当ての対象者及び​ ​その人数並びに割り当てる​ ​ 株式の数 ​ ​(6)​ ​その他 ​ ​2026 年 5 月 14 日 ​ ​ 当社普通株式 26,880 株 ​ ​14,999,040 円 ​ ​1 株につき558 円 ​ 取締 ( 社外取締役を
03/31 15:46 7093 アディッシュ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 澤博史 高橋理人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
03/31 14:52 7093 アディッシュ
臨時報告書 臨時報告書
剰余金の処分に関する内容 会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金額の減少の効力発生を条件として、以下のとお り、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 22,194,841 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 22,194,841 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、江戸浩樹、石川琢磨、久保芳和、澤博史、高橋理人を取締役に選任するものであり ます。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
03/27 15:43 7093 アディッシュ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社外取締役を2 名体制 とすることで、モニタリングをさらに強化していく方針であります。なお、利益相反取引が生じる場合には、取 締役会において少数株主の利益保護の観点から議論する方針を定めております。さらに、内部監査や監査役監査 によるモニタリングを強化することでガバナンス体制の実効性を図ってまいりますが、事業の急速な拡大などに より、コーポレート・ガバナンスあるいは管理体制が有効に機能しなかった場合には、当社グループの事業に何 らかの影響を及ぼす可能性があります。 14/97 EDINET 提出書類 アディッシュ株式会社 (E35514) 有価証券報告書 (5)その他 1 新株予約権について
03/27 11:00 7093 アディッシュ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
会社概要 補 ⾜ 資料 会社名 アディッシュ株式会社 社員数 単体 299 名、連結 439 名 (2025 年 12⽉ 末現在、臨時従業員を除く) 事業概要 カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 川添正裕 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村