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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:41 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役会の意思決定に慎重を期し、また、バリオセ キュアの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、バリオセキュアの取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがバリオセキュ アの一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、かつ、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙 橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 | |||
| 04/14 | 16:00 | 4494 | バリオセキュア |
| HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性及び本株式交換の成否からの独立性 を有しており、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締 役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。また、本特別委員会の委員の互選によ り本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委員の報酬は、 本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬 を支払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。 また | |||
| 04/13 | 16:50 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性 | |||