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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.075 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:05 | 6599 | エブレン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は、最高経営責任者を含む取締役の選定について、経営理念や経営戦略を踏まえ、候補者の実績および経歴等を調査し総合 的に検討しております。現時点で、最高経営責任者の後継者計画は策定しておりませんが、当該選定プロセスを経ることにより、取締役会が最高 経営責任者等の選定に主体的に関与するものと考えております。今後、中長期において後継者計画を策定する必要が生じた場合には、取締役会 を通じて人格、経験、実績等を勘案して妥当であると認められる者の中から候補者を選定し、必要に応じた育成を行っていく方針であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりま | |||
| 06/25 | 15:34 | 6599 | エブレン |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業内の 独立した管理体制として業務の効率化や不正の未然防止のための活動を行う内部監査室をそれぞれ設置してお ります。 (ⅰ) 取締役会 当社は定款において、取締役の員数を8 名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、 株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その 議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘 案し、本書提出日現在で、代表取締役社長、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名。)の計 6 名で構成しておりま す。原則として毎月 1 回開催する定時取締役 | |||
| 06/15 | 18:30 | 6599 | エブレン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当する取引はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が支配株主との取引等を行う際には、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された利益相 反特別委員会を開催して取引内容及び条件の妥当性について慎重に審議・検討を行うこととし、少数株主 の利益を害することの無いように適切に対応してまいります。 以上 | |||