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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.267 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 14:10 7317 松屋アールアンドディ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の親族であり、支配株主に該当しております。当社は、支配株 主及びその二親等以内の親族との取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考 としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役および社外監査役も参加する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、 少数株主の権利を保護するよう努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社
06/26 15:30 7317 松屋アールアンドディ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役 取締役会は、代表取締役社長 CEO( 兼社長執行役員 ) 後藤秀隆が議長を務め、常務取締役 CFO( 兼常 務執行役員 ) 経営管理部長松川浩一、取締役佐 々 木豊の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され ており、毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を 行っております。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催してお ります。 b. 経営会議 経営会議は、代表取締役社長 CEO( 兼社長執行役員 ) 後藤秀隆が議長を務め、常務取締役 CFO( 兼常 務執行役員 ) 経営管理部長松川浩一
06/25 15:42 7317 松屋アールアンドディ
臨時報告書 臨時報告書
オムロンヘルスケアら並びに本取引の成否からの独 立性及び守秘義務の確認や十分な検討リソースを確保するための契約条件について慎重に検討を行った上 で、2025 年 8 月 13 日開催の取締役会における決議により、当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら から独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当 社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及び オムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第 三者算定機関として、野村
06/25 15:35 7317 松屋アールアンドディ
オムロンヘルスケア株式会社による当社株券等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、 当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR
めの契約条件について 慎重に検討を行った上で、2025 年 8 月 13 日開催の取締役会における決議により、当社、本応募合意株 主及びオムロンヘルスケアらから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社 外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、 同日付で当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立した ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」と いいます。)を、当社、本応募合意株主及び
06/25 15:35 7317 松屋アールアンドディ
支配株主等に関する事項について その他のIR
計 16.81 34.92 51.73 ― 16.81 34.92 51.73 ― ( 注 ) 議決権所有割合について、小数点第三位以下を四捨五入しております。 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主及びその二親等以内の親族との取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合 には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役及 び社外監査役も参加す
06/25 12:00 7317 松屋アールアンドディ
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（オムロンヘルスケア株式会社） その他
、本応募合意株 主及びオムロンヘルスケアらから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊 氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成さ れる本特別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら並 びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者 算定機関として、野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、当社、本応募 合意株主及びオムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガ ル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業