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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.092 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 12:20 | 4932 | アルマード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1 当社は業績や各執行状況を勘案し経営陣の報酬を決定しております。社外取締役を除く取締役全員を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導 入しており、株価連動に伴う健全なインセンティブを有していると考えておりますが、今後は経営環境等さまざまな要素を勘案して、客観性・透明性 ある報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定するよう努めてまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 補充原則 4-3-2 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選任は、会社におけるもっとも重要な戦略的意思決定であることを踏ま え、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得 | |||
| 06/22 | 12:02 | 4932 | アルマード |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 当社の取締役会、監査役会及び経営会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長保科史朗 ◎ ◎ 常務取締役 管理管掌 蕨博雅 ○ ○ 取締役営業管掌阿曽勇一郎 ○ ○ 社外取締役大和田寛行 ○ 社外監査役上條冨次生 ○ ◎ ※○ 社外監査役横井貴 ○ ○ 社外監査役石井絵梨子 ○ ○ 総合企画室長松本直人 ※○ ○ ※オブザーバーとして出席しております。 38/92 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締 | |||