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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.531 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 16:39 2986 ＬＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福田大助 秋元二郎 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
03/26 12:53 2986 ＬＡホールディングス
有価証券報告書－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
であると理解し、コンプライアンスを遵守するとともに、経営の透 12/128 EDINET 提出書類 株式会社 LAホールディングス(E35631) 有価証券報告書 明性、公平性の確保に努め、グループ経営戦略の迅速な意思決定の実行とガバナンス強化に取り組んでおります。 また、代表取締役、取締役及び社外取締役をメンバーとしたコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライア ンス体制の確立に努めており、法令等の遵守状況に関する定期的な検証、コンプライアンス規程、ガイドライン、 マニュアル等の作成、コンプライアンス教育の計画、管理、実施等を行っております。 (2) 戦略 当社グループは、経営戦略に基づ
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
08/08 12:31 2986 ＬＡホールディングス
半期報告書－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
株につき6,160 円 資本組入額 1 株につき3,080 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 16,000 株 当社の執行役員 2 名 600 株 当社の従業員 2 名 400 株 3. 公募による新株式発行 ( 一般募集 ) 発行価格 1 株につき6,363 円 発行価額 1 株につき5,969.40 円 資本組入額 1 株につき2,984.70 円 払込金総額 6,488,737 千円 4. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 割当価格 1 株につき5,969.40 円 資本組入額 1 株につき2,984.70 円 割当
08/07 18:00 2986 ＬＡホールディングス
2025年度「ＪＰＸ日経中小型株指数」構成銘柄選定に関するお知らせ その他のIR
指標等によるスクリーニングののち、定量的な指標 (3 年平均自己資本利益率 (ROE)、3 年累積営業利益 )のスコアリングに加え、定性的な要素 ( 過半数の独立した社外取締役の選任、 女性役員の選任、英文開示等 )を加味した基準で行われ、上位 200 銘柄が選定されています。 当社は今後も、株主および投資家の皆さまのご期待に添えるよう、さらなる企業価値向上に努めてまいりま す。 【ご参考 】「JPX 日経中小型株指数 」の概要 / 株式会社東京証券取引所のホームページより https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html
05/23 15:30 2986 ＬＡホールディングス
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（公認会計士等による期中レビューの完了及び開示事項の変更） 決算発表
、以下のとおり、新株式の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」とい う。)を行うことについて決議し、2025 年 5 月 9 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 17,000 株 (3) 発行価額 1 株につき6,160 円 (4) 発行総額 104,720 千円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる 株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 16,000 株 当社の執行役員 2 名 600 株 当社の従業員 2 名 400 株 新株式発行に
05/15 12:30 2986 ＬＡホールディングス
2025年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ての新株式の発行 ) 当社は、2025 年 4 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」とい う。)を行うことについて決議し、2025 年 5 月 9 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 17,000 株 (3) 発行価額 1 株につき6,160 円 (4) 発行総額 104,720 千円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる 株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 16,000 株
05/09 18:45 2986 ＬＡホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 17,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 6,160 円 (3) 発行総額 104,720,000 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 16,000 株 及びその人数並びに当社の執行役員 2 名 600 株 割り当てる株式の数当社の従業員 2 名 400 株 (5) 払込期日 2025 年 5 月 9 日 以上
04/10 15:55 2986 ＬＡホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商 品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時 報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新規発行 ( 売出 ) 有価証券 銘柄種
04/10 12:35 2986 ＬＡホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株式の 種類及び数 当社普通株式 17,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 6,160 円 (4) 発行総額 104,720,000 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 16,000 株 (5) 及びその人数並びに当社の執行役員 2 名 600 株 割り当てる株式の数当社の従業員 2 名 400 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 する予定です。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主
04/08 18:15 2986 ＬＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福田大助 秋元二郎 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場
03/28 12:44 2986 ＬＡホールディングス
有価証券報告書－第5期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 明性、公平性の確保に努め、グループ経営戦略の迅速な意思決定の実行とガバナンス強化に取り組んでおります。 また、代表取締役、取締役及び社外取締役をメンバーとしたコンプライス推進委員会を設置し、コンプライアンス 体制の確立に努めており、法令等の遵守状況に関する定期的な検証、コンプライアンス規程、ガイドライン、マ ニュアル等の作成、コンプライアンス教育の計画、管理、実施等を行っております。 (2) 戦略 当社グループは、経営戦略に基づく経営目標を達成するための源泉である人的資本を強化することで、魅力ある 商品・サービスを創造する商品企画力、商品企画力を最大限に発揮できる不動産仕入
03/07 05:45 2986 ＬＡホールディングス
第５回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、上記大株主からは除外 しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 12 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2024 年 3 月 28 日開催の第 4 回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限 付株式報酬制度を導入しております。これを受け、2024 年 4 月 11 日開催の取締 役会において譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を決議し、同年 5 月 10 日 付で取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名に対して普通株式 20,400 株を発行して おります。この譲渡制限付株式は、2027 年 5 月 9 日までの間、譲渡、担
08/09 15:49 2986 ＬＡホールディングス
半期報告書－第5期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書
)1.2024 年 5 月 10 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき4,900 円 資本組入額 1 株につき2,450 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,400 株 当社の執行役員 1 名 300 株 当社の従業員 2 名 400 株 2. 新株予約権の行使による増加であります。 5/22 EDINET 提出書類 株式会社 LAホールディングス(E35631) (5) 【 大株主の状況 】 半期報告書 2024 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己
05/23 16:18 2986 ＬＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福田大助 秋元二郎 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の
05/15 12:46 2986 ＬＡホールディングス
四半期報告書－第5期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
あったものの概要 - - ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2024 年 4 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」とい う。)を行うことについて決議し、2024 年 5 月 10 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 21,100 株 (3) 発行価額 1 株につき4,900 円 (4) 発行総額 103,390,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,400 株
05/15 12:30 2986 ＬＡホールディングス
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。)を行うことについて決議し、2024 年 5 月 10 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 21,100 株 (3) 発行価額 1 株につき4,900 円 (4) 発行総額 103,390,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,400 株 (5) 株式の割当ての対象者及びその 当社の執行役員 1 名 300 株 人数並びに割り当てる株式の数 当社の従業員 2 名 400 株 (6)その他 新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しております
05/10 11:00 2986 ＬＡホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 21,100 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,900 円 (3) 発行総額 103,390,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 20,400 株 当社の執行役員 1 名 300 株 当社の従業員 2 名 400 株 (5) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 以上 1
04/11 15:46 2986 ＬＡホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商 品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時 報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新規発行 ( 売出 ) 有価証券 銘柄種
04/11 15:00 2986 ＬＡホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
る株式の 種類及び数 当社普通株式 21,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,900 円 (4) 発行総額 103,390,000 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 20,400 株 (5) 及びその人数並びに当社の執行役員 1 名 300 株 割り当てる株式の数当社の従業員 2 名 400 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 する予定です。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株