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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 61 ～ 65) 応答時間：0.464 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:43 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開 | |||
| 06/30 | 12:14 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について、総額を年額 200 百万円以内 ( 社外取締役に ついてはそのうち年額 30 百万円以内 )とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額について、総額を年額 100 百万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 賛成率 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 | |||
| 06/28 | 16:50 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 有価証券報告書－第1期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く) 及び執行役員並びに広島銀行の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を 対象に、信託の仕組みを活用して当社株式を交付等する役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託を導入してお ります。 1. 本制度の概要 当社及び広島銀行が定める株式交付規程に基づき取締役等にポイントを付与し、退任時に累計ポイントに相当 する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を信託を通じて交付及び給付します。取締役等に対し交付 等する当社株式等については、予め当社が信託設定した | |||
| 06/28 | 15:40 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 第 23 条取締役会は、当社および当社グループの主要グループ会社における取締役・監査役および執行役員の指名および報酬の決定プロセス における透明性・客観性を確保するため、代表取締役および独立社外取締役を構成員とする「グループ指名・報酬諮問委員会 」を設置する。 2. 前項の「グループ指名・報酬諮問委員会 」は、構成員の過半数を独立社外取締役とする | |||