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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：0.237 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:00 7357 ジオコード
調査委員会の設置及び2023年２月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
に調査・把握すべきであると判断し、4 月 7 日付で調査委員会を設置 いたしました。 これらの確認、調査により把握した事実関係及び判明した事項等を踏まえ、決算数値の確定に通常 以上の時間を要することとなるため、決算発表を延期することといたしました。 2. 調査委員会の概要 (1) 調査委員会の委員 委員長山本純一当社社外監査役 ( 山本・吉田法律事務所パートナー弁護士 ) 委員野村昌弘当社社外監査役 ( 公認会計士・税理士アヴァンセコンサルティング株式会社代表 取締役 ) 委員長橋賢吾当社社外取締役 ( 野原ホールディングス株式会社取締役 ) 委員伊藤弘隆伊藤・小松・高瀬法律事務所代表弁護士
05/26 17:00 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独立社外役員の構成比は3 分の1を上回っております。現状当社では、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に綿密に連携 を図ることで、重要事項の意思決定や業務執行についての監督が適切に機能していると認識しておりますが、今後、当社の企業規模拡大に伴い 、コーポレート・ガバナンスの
05/26 11:07 7357 ジオコード
有価証券報告書－第18期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ております。このような取り組み を進めていくなかで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づき、取締役会及び監査役会を設置するとともに、内部監査室を設置しております。ま た、顧問契約を締結している弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して、適宜助言を受けております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長原口大輔が議長を務め、専務取締役吉田知史、取締役坂従一也、社外 取締役長
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
12/16 19:47 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。以上を前提に、当社の取締役会は、今後、当社の状況を踏まえ、CEO 等の後継者計画の策 定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独立社外役員の構成比は3 分の1を上回っております。現状当社では、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に綿密に連携 を図ることで、重要事項の意思決定や業務執行についての監督が
12/16 18:00 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。以上を前提に、当社の取締役会は、今後、当社の状況を踏まえ、CEO 等の後継者計画の策 定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独立社外役員の構成比は3 分の1を上回っております。現状当社では、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に綿密に連携 を図ることで、重要事項の意思決定や業務執行についての監督が
06/30 16:31 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長橋賢吾
06/28 12:00 7357 ジオコード
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/28 独立役員届出書 株式会社ジオコードコード 7357 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外監査役の長清達矢氏が辞任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長橋賢吾社外取締役 ○ ○ 有 2 山本純一社外監査役 ○ ○ 有 3 野村昌弘社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理