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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.138 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 83,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 270 円 (3) 処分総額 22,545,000 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 26,800 株 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 56,700 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 03/31 | 15:33 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役は2 名 )、計 7 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営 方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しており ます。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長・佐藤透 構成員 : 常勤専務取締役・二田俊作、常勤常務取締役・筒井安規雄、非常勤取締役・山下耕平、取締役監査 等委員 ( 社外 )・島田憲 | |||
| 03/27 | 17:31 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中 期経営計画及び業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な 成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を有 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 役員および執行役員の新体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部 ― 氏名新役職名新管掌部門および兼務状況旧管掌部門および兼務状況 山下耕平 取締役 ( 重任 ) ヒューマンリソース部 ― ヒューマンリソース部 ヒューマンリソース部 部長 HR 課マネージャー 3. 監査等委員である取締役の選任 (2026 年 3 月 27 日付 ) 氏名 山本龍太朗 海野容子 島田憲幸 新役職名 社外取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 4. 退任取締役 氏名 栗林聡一 阿部洋 旧役職名 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員である。) 5. 上席執行役員および執行役員の選任ならびに役職変更 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問 機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「 指名・報酬委員会 」を設置して おります。 2. 委員会の構成 当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の計 3 名で構成されており、その過半数は独 立社外取締役となっております。 委員会の構成員は下記の通りです。 ( 重任 ) 委員長佐藤透代表取締役 ( 重任 ) 委員山本龍太朗独立社外取締役 ( 新任 ) 委員島田憲幸独立社外取締役 以上 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 83,500 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 270 円 (4) 処分総額 22,545,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 26,800 株 処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 56,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において当社子会社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役 | |||