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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.2 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される 同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。 1. 自己株式の取得を行う理由 自己株式の取得は、2021 年 3 月 29 日に開催した第 25 回定時株主総会第 3 号議案にて決議された取締役 ( 社外取締 役を除く)に対する譲渡制限付株式制度対象者に交付する株式への充当および株主への一層の利益還元、資本効率 の向上、企業価値の拡大ならびに機動的な資本政策の実行を図ることを目的とするものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 30,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 1.01%) (3) 取得価額の総額 13,500,000 円 (4) 取得期間 2023 年 2 月 20 日 ~2023 年 5 月 31 日 15 | |||
| 02/14 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の取得を行う理由 自己株式の取得は、2021 年 3 月 29 日に開催した第 25 回定時株主総会第 3 号議案にて決議され た取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式制度対象者に交付する株式への充当およ び株主への一層の利益還元、資本効率の向上、企業価値の拡大ならびに機動的な資本政策の実行 を図ることを目的とするものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 30,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 1.01%) (3) 株式の取得価額の総額 13,500,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2023 年 2 月 20 日 ~2023 年 5 月 31 日 (ご参考 )2022 年 12 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 2,975,966 株 自己株式数 34 株 以上 | |||
| 11/14 | 17:55 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 割・責務 (1) 後継者の計画につきましては、経営戦略等を踏まえた経営幹部の能力開発、取締役等への登用、業 務執行状況の監督等への関与を通じて、次世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性 及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEO の解任手続 取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に 必要と判断される場合には、独立社外取締役が | |||
| 05/13 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 9,000 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 672 円 (3) 発行総額 6,048,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 以 上 | |||
| 04/14 | 16:15 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 9,000 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 672 円 (4) 発行総額 6,048,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の | |||
| 03/28 | 15:31 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券報告書－第26期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 締役社長・佐藤透とし、常勤取締役・筒井安規雄、二田俊作の2 名、社 外取締役・西名武彦、北條規、水上亮比呂の3 名の計 6 名で構成されております。会社の経営上の意思決定 機関として、取締役会規則に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、 取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて 随時開催しております。取締役会には、取締役のほか常勤監査役・吉田孝行、社外監査役・阿部洋、山本龍 太朗の3 名も出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。 また、当社は、執行役員制度を導入しており、経営 | |||
| 03/28 | 15:30 | 4935 | リベルタ |
| 「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 出席し、毎月 1 回経営会議を開催し、業務執行の円滑化と経営の迅速化 を図るとともに、各部署の運営状況等の確認や相互牽制を図っております。 ・職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含めておりま す。 ・取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議し、その運営を円滑に行う ため、毎月 1 回執行役員会を開催いたします。 5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保いたします。 ・内部監査部門は代表取締役直轄として、業務が法 | |||
| 03/28 | 15:30 | 4935 | リベルタ |
| 代表取締役および取締役の役職変更ならびに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ため。 2. 代表取締役の役職変更 (2022 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 佐藤透 代表取締役社長 ( 再任 ) 代表取締役社長3. 取締役の役職変更 (2022 年 3 月 28 日付 ) (1) 取締役候補 (6 名 ) 氏名新役職名新任・重任 佐藤透代表取締役社長重任 二田俊作専務取締役重任 筒井安規雄常務取締役重任 西名武彦社外取締役重任 北條規社外取締役重任 水上亮比呂社外取締役重任 (2) 退任取締役 氏名 石田幸司 山 﨑 豊和 旧役職名 取締役 取締役 4. 執行役員の選任 (2022 年 4 月 1 日付 ) 氏名 新役職名 兼務状況 真田哲矢執行役員企 | |||
| 03/28 | 14:53 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・責務 (1) 後継者の計画につきましては、経営戦略等を踏まえた経営幹部の能力開発、取締役等への登用、業 務執行状況の監督等への関与を通じて、次世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性 及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 【 補充原則 4-3-3】CEO の解任手続 取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈 怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に 必要と判断される場合には、独立社外取締役が | |||
| 11/12 | 14:23 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1-3】 取締役会の役割・責務 (1) 後継者の計画につきましては、経営戦略等を踏まえた経営幹部の能力開発、取締役等への登用、業務執行状況の監督等への関与を通じて、次 世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたしま | |||
| 10/13 | 15:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 8,000 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 900 円 (3) 発行総額 7,200,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,000 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 10 月 13 日 以 上 | |||
| 09/14 | 15:30 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 2021 年 10 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 900 円 (4) 発行総額 7,200,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めること | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||