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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 187 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.176 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 14:55 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては
06/25 17:37 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統
06/25 15:35 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン
06/21 15:00 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに
06/14 17:00 2373 ケア２１
四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書
ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2
06/14 17:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議
06/14 15:09 4174 アピリッツ
四半期報告書－第25期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書
(4) 消却後の発行済株式総数 4,128,762 株 (ストック・オプションとしての新株予約権の発行 ) 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、部長及び 子会社取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2024 年 6 月 1 日に発行 いたしました。 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、部長及び子会社取締役に対して、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること
06/14 15:00 4174 アピリッツ
2025年１月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
インターネットカンパニーになることです。 最新のデジタルテクノロジーとクリエイティブ・マーケティングを駆使し、 顧客のサービスひいては人 々の生活をよいものへ変革するために事業を拡大しています。 〶△ppi r its ゥAppirits.lnc 2025 年 1 月期第 1 四半期決算説明会資料株式会社アピリッツ I 証券コード: 4174 会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 655 人 776 人 (2024 年 4 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社
06/14 15:00 4174 アピリッツ
2025年１月期 第１四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
却した株式の種類当社普通株式 (2) 消却した株式の総数 100,038 株 ( 消却前の発行済株式総数に対する割合 2.37%) (3) 消却日 2024 年 5 月 31 日 (4) 消却後の発行済株式総数 4,128,762 株 (ストック・オプションとしての新株予約権の発行 ) 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、部長及 び子会社取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2024 年 6 月 1 日に 発行いたしました。 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社
05/31 16:30 4174 アピリッツ
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 31 日 各位 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 永山亨 (TEL 03-6690-9870) ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において決議いたしました、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執 行役員、従業員及び子会社の取締役を対象としたストックオプション( 新株予約権 )の発行に関し、未 定となっておりました事項について、本日、下記の通り確定いたしましたのでお知らせいた
05/31 12:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます
05/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上
05/17 15:00 4174 アピリッツ
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6690-9870( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 永山亨 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、従業員及び子会 社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提
05/17 15:00 4174 アピリッツ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 17 日 各位 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 永山亨 (TEL 03-6690-9870) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の当社第 24 回定時株主総会において承認可決されました「ストックオプ ションとして新株予約権を発行する件 」に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、従業員 及び子会社の取締役に対して
05/08 14:04 4174 アピリッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社
04/25 15:09 4174 アピリッツ
有価証券報告書－第24期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会は、経営方 針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営してお ります。原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 和田順児 永山亨 川又啓子 北上真一 正能茉優
04/25 15:00 4174 アピリッツ
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR
日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役 川又啓子 (かわまたけいこ) 重任現取締役 ※1※2 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現取締役 ※1※2 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現取締役 ※1※2 ※1 社外取締役であります。 ※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。 - 1 - (2) 監査役 (2024 年 4 月 25 日付 ) 三原順 (みはらじゅん) 重任現常勤監査役 石上尚弘 (いしがみなおひろ) 重任現監査役 ※1※2
04/03 12:00 4174 アピリッツ
2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 - - ( 注 )1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2. 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、社外取締役候補者であります。 3. 川又啓子氏は、青山学院大学総合文化政策学部教授として、マーケティング戦略や消費者行動の分野 において高い専門性を有するほか、eスポーツのスポーツ化に関する研究に従事しており、それらに 基づく客観的かつ専門性と知見を活かした有益な助言や意見が期待されるこ
04/03 12:00 4174 アピリッツ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川又啓子社外取締役 ○ ○ 有 2 北上真一社外取締役 ○ ○ 有 3 正能茉優社外取締役 ○ ○ 有 4 石上尚弘社外監査役 ○ ○ 有 5 伊藤