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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.485 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| するもので はありません。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 832 円 (4) 処分総額 10,316,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の従業員 20 名 12,400 株 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の | |||
| 04/01 | 13:13 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 03/26 | 13:57 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 2021 年 3 月 18 日 ( 注 )1. 300,000 1,528,000 276,000 374,200 276,000 276,000 2023 年 5 月 16 日 ( 注 )2. 5,100 1,533,100 3,978 378,178 3,978 279,978 ( 注 )1. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 2,000 円 引受価額 1,840 円 資本組入額 920 円 2. 譲渡制限付株式報酬としての発行 発行価額 1,560 円 資本組入額 780 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の従業員 13 名 (5 | |||
| 03/04 | 15:22 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 第16回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監査が、概ね 全拠点に対して実施され、日常業務の適正性の確保が図られています。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成されており、当事業年度は16 回開催されまし - 4 - た。取締役会では、各取締役の職務の執行状況が報告されるとともに、経営上の重要事項につい て協議及び意思決定がなされております。また、全ての監査役が当事業年度に開催された取締役 会全てに出席し、取締役の職務執行及び意思決定に関し、必要に応じて意見を述べております。 当社は2020 年 3 月より監査役会設置会社となっており、監査役会の構成員 3 名は全て社外監 査役であります。当事業年度において監査役会は14 回 | |||
| 03/04 | 15:22 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 第16回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 北山雄三 100 6.6 北山千賀子 100 6.6 北山裕美 100 6.6 株式会社 S B I 証券 46 3.1 水元公仁 43 2.8 連 結 計 算 書 類 楽天証券株式会社 31 2.1 寺田英司 20 1.3 鈴木愛実 17 1.1 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 計 算 書 類 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 2,000 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 3 取締 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 08/14 | 16:42 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 半期報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2025 年 4 月 14 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことにつ いて決議し、2025 年 5 月 13 日に払込手続きが完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,600 株 (3) 処分価額 1 株につき758 円 (4) 処分総額 4,244,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株 当社の従業員 18 名 | |||
| 05/14 | 16:30 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 2025年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 4,244,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株 当社の従業員 18 名 3,600 株 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役 等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株 | |||
| 05/13 | 13:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 5,600 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 758 円 (3) 処分総額 4,244,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,000 株 当社の従業員 18 名 3,600 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 13 日 以 上 | |||
| 04/14 | 15:30 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の 種類及び数 当社普通株式 5,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 758 円 (4) 処分総額 4,244,800 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株 並びに処分株式の数当社の従業員 18 名 3,600 株 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えると | |||
| 03/31 | 10:11 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 374,200 276,000 276,000 2023 年 5 月 16 日 ( 注 )3. 5,100 1,533,100 3,978 378,178 3,978 279,978 ( 注 )1. 株式分割 (1:100)によるものであります。 2. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 2,000 円 引受価額 1,840 円 資本組入額 920 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての発行 発行価額 1,560 円 資本組入額 780 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の従業員 13 名 (5)【 所有者別状況 】 2024 年 12 月 31 | |||
| 03/28 | 17:04 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 05/14 | 16:09 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 四半期報告書－第15期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことに ついて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき1,022 円 (4) 処分総額 5,518,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株 当社の従業員 17 名 3,400 株 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 | |||
| 05/14 | 16:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (3) 処分価額 1 株につき1,022 円 (4) 処分総額 5,518,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株 当社の従業員 17 名 3,400 株 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを | |||
| 05/10 | 10:30 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 5,400 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,022 円 (3) 処分総額 5,518,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,000 株 当社の従業員 17 名 3,400 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 10 日 以 上 | |||
| 04/12 | 14:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の 種類及び数 当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,022 円 (4) 処分総額 5,518,800 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,000 株 並びに処分株式の数当社の従業員 17 名 3,400 株 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与え | |||
| 03/29 | 13:31 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 募集 ) 発行価格 2,000 円 引受価額 1,840 円 資本組入額 920 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての発行 発行価額 1,560 円 資本組入額 780 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の従業員 13 名 (5)【 所有者別状況 】 2023 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 2 14 18 13 5 947 999 - 所有株式数 | |||
| 03/28 | 18:08 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 金澤光司 吉田誠司 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 11/13 | 16:18 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 四半期報告書－第14期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 針を将来にわ たって適用することといたしました。 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 会計上の見積りの変更 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬 ) 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び一部従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度を導入することを決議しております。当該決議に基づき、2023 年 3 | |||
| 11/13 | 16:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び一部従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を 導入することを決議しております。当該決議に基づき、2023 年 3 月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、対 象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、ご承認をいただいております。 また、2023 年 4 月 17 日開催の取締役会において、対象取締役等に対して譲渡制限付株式報酬としての新株式の 発行を行うことについて決議し、2023 年 5 月 16 日に払込が | |||