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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 26 件 ( 21 ～ 26) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 16:00 | 6614 | シキノハイテック |
| 取締役及び監査役候補者等について その他のIR | |||
| 異動 ( 異動予定日 :2022 年 6 月 24 日 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 ) 星野奈津希 (2) 退任予定取締役 代表取締役社長浜田満広 社外取締役 ( 非常勤 ) 齊藤壽 (3) 取締役新体制 ( 下線は変更部分を示します) 氏名新役職名現役職名 宮本昭仁代表取締役社長代表取締役専務 広田文男常務取締役常務取締役 岸和彦常務取締役常務取締役 髙橋信一常務取締役取締役 塚田 隆 取締役相談役取締役会長 寺本正夫取締役取締役 古川卓哉取締役取締役 亀田登取締役取締役 宮本幸男社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 髙安錬太郎社外取締役 ( 非常 | |||
| 12/28 | 14:57 | 6614 | シキノハイテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-2.】 (1) 取締役会規則で定める重要な業務執行に関しては、担当執行取締役と経営陣幹部による審議を経て取締役会に付議されます。取締役会で は情報を収集・分析し、社外取締役による独立・客観的立場からの意見も踏まえ合理的な意思決定を行います。取締役会での方針決定後は、執 行からの情報共有を受けながら、執行による意思決定を支援しております。 (2) 経営陣の報酬については、現在のところインセンティブ付けを行っておりませんが、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営 意識を高めるため、取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員を対象として、中長期インセンティブ型の報 | |||
| 06/29 | 16:09 | 6614 | シキノハイテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社の独立社外取締役は 3 名であり、いずれも高い専門的な知識と豊富な経験を活かし取締役の指名等を含め会社の重要事項や経営事項等 に関し、独立かつ客観的な立場から取締役会や各取締役に意見助言、指摘を行っており、当社取締役会の透明性や客観性は担保できていると 考えております。今後は、さらなる取締役会の独立性や客観性向上のため、社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会の設置と活用につ いて検討してまいります。 【 補充原則 | |||
| 06/29 | 14:25 | 6614 | シキノハイテック |
| 有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| めに、 コーポレート・ガバナンスの強化は経営上の重要課題と位置付けております。経営の健全性・効率性及び透明性 を高めるべく、当社の事業内容に即した経営管理体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要及び採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、さらに日常 的に業務を監視する機関として内部監査室を設置しております。 また、外部視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を選任しておりま | |||
| 06/11 | 19:20 | 6614 | シキノハイテック |
| 2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ( 社外取締役を除く) 9,400 個普通株式 94,000 株 7 人 ( 注 ) 新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使時 1 株当たりの行使価額は、2020 年 11 月 11 日付株式分割 (1 株につき10 株の割合 )により調整して記載しております。 計 算 書 類 ⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -4. 会社役員に関する事項 ⑴ 会社役員の状況 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状 | |||
| 05/24 | 17:30 | 6614 | シキノハイテック |
| 役員人事内定のお知らせ その他のIR | |||
| 本部担当、事業 推進室担当 10,000 株(3) 異動予定日 2021 年 6 月 28 日 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新職名現職名 高橋信一 取締役執行役員 マイクロエレクトロニクス事業本 部長兼事業推進室室長 執行役員 マイクロエレクトロニクス事業本 部長兼事業推進室室長 亀田登 取締役執行役員 執行役員 管理本部企画経理部部長管理本部企画経理部部長 高安錬太郎取締役なし ※ 高安錬太郎は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 異動予定日 2021 年 6 月 28 日 以上 | |||