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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.149 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 17:15 9327 イー・ロジット
第27回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ その他のIR
97,081 23,977 205 ( 注 )2 ( 注 )5 80.05% 2. 東健太郎 97,654 23,529 80 80.53% ( 注 )1. 第 1 号議案において、無効が1 個ありました。 2. 事前の議決権行使及び本総会における当日投票の過半数の賛成によるものであります。 3. 平田恭平氏及び佐藤淳氏は第 27 回定時株主総会招集ご通知において、社外取締役候補者としてお りましたが、当該議決結果を受け、最終的に社外取締役ではない取締役となりました。 4. 第 3 号議案において、無効が1 個ありました。 5. 赤嶺栄治氏は、第 27 回定時株主総会招集ご通知において、株主提案による取締役候補者の選任に つきまして、辞退の意向が示されておりましたが、当該決議結果を受け、最終的に取締役への就 任をご承諾いただきました。 以上
06/29 17:12 9327 イー・ロジット
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 平田恭平 代表取締役社長社外取締役 2026 年 6 月 26 日 611,200 株 (1988 年 8 月 16 日生 ) ※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 角井亮一 ― 代表取締役会長 2026 年 6 月 26 日 428,400 株 (1968 年 10 月 25 日生 ) ※ 所有株式数
06/29 12:00 9327 イー・ロジット
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イー・ロジットコード 9327 提出日 2026/6/29 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外取締役就任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 東健太郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 芹沢俊太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 秋元征紘社外取締役 ○ ○ 有 4 行木明宏社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3
06/26 16:45 9327 イー・ロジット
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
れに伴い、同氏は本日付で取締役および代表取締役を退任いたしました。 (2) 選任の理由 新任代表取締役社長に選任された平田恭平氏は、2025 年 6 月より当社の社外取締役を務めており、当社 の経営体制および事業内容に精通しているだけでなく、物流事業における豊富な実務経験と深い見識を 有しております。同氏のこれらの専門性と卓越したリーダーシップを活かし、当社の持続的な成長およ び企業価値のさらなる向上を牽引するために最適であると判断し、選任いたしました。 2. 異動の内容 氏名新役職現役職 平田恭平 (ひらたきょうへい) 代表取締役社長 角井亮一 (かくいりょういち) - 社外取締役 代表取締
06/25 11:44 9327 イー・ロジット
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、そ の端数を切り上げるものとする。 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限 度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 4. 新株予約権の行使の条件 27/92 EDINET 提出書類 株式会社イー・ロジット(E36405) 有価証券報告書 1 新株予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった 者は