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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.179 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 16:33 | 6521 | オキサイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 為近恵美学者 △ Gareth C.W. Jones 属性 他の会社の出身者 小池美和他の会社の出身者 ○ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場 | |||
| 06/01 | 15:00 | 6521 | オキサイド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| いては、ガバナン ス強化の観点から社外取締役を含む取締役の中から取締役会において選定することを想定し、現行定 款第 13 条及び第 23 条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会におい てあらかじめ定めた取締役に変更するものです。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、古川保典、山本正幸、藤浦和夫、内田誠二、為近恵美、Gareth C.W. Jones、小池美和 の7 名を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 | |||
| 05/28 | 18:00 | 6521 | オキサイド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ( 主な経歴 ) シティグループ証券 ( 株 ) 上級執行役員 CTO 石橋浩之 理学博士 ( 主な経歴 ) 日立化成 ( 株 ) 上級執行役員レーザ事業部長 岡直哉 ( 主な経歴 ) ソニーマニュファクチュアリングシステムズ( 株 ) 上級執行役員 CFO 竹内健吾 ( 主な経歴 ) ルネサスエレクトロニクス( 株 ) 社外取締役 為近恵美 社外取締役 Gareth C.W. Jones 社外取締役 小池美和 常勤監査役 吉田貴 非常勤監査役 小坂義人 非常勤監査役 田中良幸 Copyright: 2026 OXIDE Corporation. All Rights Reserved. 7 | |||
| 05/22 | 12:56 | 6521 | オキサイド |
| 有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役として代表取締役 COO 山本正幸、代表取締役 CEO 古川保典、取締役 CTO 藤 浦和夫、取締役 CTO 石橋浩之、取締役 CSO 内田誠二の計 5 名、社外取締役として為近恵美、Gareth C.W. Jones、小池美和の計 3 名、合計 8 名で構成されております。議長は、代表取締役社長 COO 山本正幸が務めて おります。取締役会については、原則、毎月 1 回及び定時株主総会直後の定期開催と、必要に応じて臨時開 催を行っております。取締役会では、法令及び定款で定められ | |||
| 05/02 | 15:46 | 6521 | オキサイド |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 550,000 円新株予約権 1 個当たり 550,000 円 (1 株当たり 550 円 ) (1 株当たり 550 円 ) 2019 年 9 月 28 日から 2027 年 8 月 27 日まで 2020 年 8 月 11 日から 2028 年 7 月 10 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の | |||
| 05/02 | 15:46 | 6521 | オキサイド |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教 育研究センター教授兼総合学術高等研究院半導体・ 量子集積エレクトロニクス研究センター副センター長 株式会社 UNTRACKED 監査役 - NTTアドバンステクノロジ株式会社 経営戦略室経営企画部門担当部長 監査役小坂義人信越化学工業株式会社監査役 監査役田中良幸ダイニッカ株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役為近恵美氏、Gareth C.W. Jones 氏及び小池美和氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小坂義人氏及び監査役田中良幸氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役吉田貴氏及び監査役小坂義人氏は、以下のとおり、財務及び会計に | |||
| 04/14 | 12:10 | 6521 | オキサイド |
| 執行役員及び取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 駒井雅昭 執行役員シンチレータ事業部長 名取美智 執行役員人事総務本部長・CHRO 清水成宜 執行役員 FR 開発室長 福室光成 執行役員財務経理本部長・Financial Controller 1 2. 取締役候補者 氏名再任・新任の別役職 ( 予定 ) 古川保典再任代表取締役 山本正幸再任代表取締役 藤浦和夫再任取締役 内田誠二再任取締役 為近恵美再任社外取締役 Gareth C.W. Jones 再任社外取締役 小池美和再任社外取締役 (※) 現取締役である石橋浩之は、2026 年 5 月 29 日開催予定の第 26 回定時株主総会終結の時をもって取 締役を退任し、以後は上級執行役員 (CTO)に専任する予定です。 以上 2 | |||
| 04/14 | 12:10 | 6521 | オキサイド |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 例 : 社 長、副社長等 )を廃止し、英語の職務表記 (CxO:CEO、COO、CTO 等 )へ一本化する方針を決定しました。 本議案は、これに伴い、現行定款第 22 条 ( 代表取締役および役付取締役 ) 第 3 項の役付取締役を変更す るものであります。 また、株主総会の議長については、株主の皆様に対して当社経営についての説明を充実させるため、代 表取締役の中から取締役会において選定することとし、取締役会の議長については、ガバナンス強化の 観点から社外取締役を含む取締役の中から取締役会において選定することを想定し、現行定款第 13 条及 び第 23 条に定める株主総会及び取締役会の招集権 | |||
| 05/29 | 13:27 | 6521 | オキサイド |
| 有価証券報告書－第25期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 恵美 〇 〇 〇 Gareth C.W. Jones 〇 〇 〇 〇 小池美和 〇 〇 監吉田貴 〇 〇 〇 〇 査小坂義人 〇 〇 役田中良幸 〇 〇 52/131 EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・山本正幸とし、代表取締役会長・古川保典、常勤取締役・藤 浦和夫、石橋浩之、内田誠二の3 名、社外取締役・為近恵美、Gareth C.W. Jones、小池美和の3 名の計 8 名 で構成されております。取締役会については、原則、毎月 1 回及び定時株主総会直後の定期開催と、必要に 応じて臨時開催を行 | |||
| 04/30 | 16:00 | 6521 | オキサイド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ( 主な経歴 ) 日立化成 ( 株 ) 取締役 (CSO) 内田誠二 ( 主な経歴 ) シティグループ証券 ( 株 ) 社外取締役 為近恵美 社外取締役 Gareth C.W. Jones 社外取締役 小池美和 常勤監査役 吉田貴 非常勤監査役 小坂義人 非常勤監査役 田中良幸 Copyright: 2025 OXIDE Corporation. All Rights Reserved. 7 ※1 2025 年 5 月 29 日開催予定の第 25 回定時株主総会及び取締役会を経て正式に決定する予定 01. 企業情報 事業概要 当社は、単結晶・レーザのグローバルニッチトップカンパニーを目指し、 半 | |||
| 04/28 | 17:30 | 6521 | オキサイド |
| 執行役員及び取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 (CEO) 山本正幸 上級執行役員 (COO & CFO) 藤浦和夫 上級執行役員 (CTO) 石橋浩之 上級執行役員 (CTO) 内田誠二 上級執行役員 (CSO) 中野目慎一執行役員 (コアテクノロジ事業部長 ) 岡直哉執行役員 (レーザ事業部長 ) 駒井雅昭執行役員 (シンチレータ事業部長 ) 名取美智執行役員 ( 管理本部副本部長 ) 竹内健吾執行役員 ( 企画本部長 ) 1 2. 取締役候補者 氏名再任・新任の別役職名 古川保典再任代表取締役 山本正幸再任代表取締役 藤浦和夫再任取締役 石橋浩之再任取締役 内田誠二再任取締役 為近恵美再任社外取締役 Gareth C.W. Jones 再任社外取締役 小池美和新任社外取締役 (※) 現・社外取締役である中村二朗は、2025 年 5 月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退 任予定となります。 以上 2 | |||
| 05/31 | 15:59 | 6521 | オキサイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 中村二朗他の会社の出身者 ○ 為近恵美学者 △ Gareth C.W. Jones 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 05/31 | 09:45 | 6521 | オキサイド |
| 第24回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 報告いたしました。 2. 第 24 期 (2023 年 3 月 1 日から2024 年 2 月 29 日まで) 事業報告及 び計算書類報告の件 本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたし ました。 決議事項 第 1 号議案 第 24 回定時株主総会決議ご通知 取締役 8 名選任の件 本件は、原案どおり取締役に古川保典、山本正幸、石橋浩之、藤浦 和夫、内田誠二、中村二朗、為近恵美の各氏が再任され、Gareth C.W. Jones 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、中村二朗、為近恵美、Gareth C.W. Jonesの3 氏は社外取締 役であります。第 2 号 | |||
| 05/30 | 16:04 | 6521 | オキサイド |
| 有価証券報告書－第24期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 〇 〇 a. 取締役会 51/125 EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 有価証券報告書 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・山本正幸とし、代表取締役会長・古川保典、常勤取締役・藤 浦和夫、石橋浩之、内田誠二の3 名、社外取締役・中村二朗、為近恵美、Gareth C.W. Jonesの3 名の計 8 名 で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、毎 月 1 回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項につ いての意思決定を行うほか、各取締役からそれぞれが管掌する分野におけ | |||
| 05/01 | 12:00 | 6521 | オキサイド |
| 2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 550 円 ) 2018 年 1 月 23 日から 2025 年 12 月 22 日まで 2018 年 9 月 22 日から 2026 年 8 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 69 個 69,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6521 | オキサイド |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 取締役中村二朗氏及び取締役為近恵美氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小坂義人氏及び監査役金兵正樹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小坂義人氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役金兵正樹氏は、弁護士であり、法律に関する相当程度の知見を有しております。 5. 当社は、取締役為近恵美氏、監査役小坂義人氏及び監査役金兵正樹氏を東京証券取引所の定めに基づ く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6521 | オキサイド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/1 独立役員届出書 株式会社オキサイドコード 6521 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中村二朗社外取締役 ○ 有 2 為近恵美社外取締役 ○ △ 有 3 Gareth C.W. Jones 社外取締役 ○ ○ 新任有 4 小坂義人社外監査役 | |||
| 04/30 | 16:00 | 6521 | オキサイド |
| （訂正）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について その他のIR | |||
| 表取締役会長 (CEO) 古川 工学博士 保典 2000 年 10 月当社創業 ( 主な経歴 ) 独立行政法人物質・材料研究機構 代表取締役社長 (COO 兼 CFO) 山本正幸 ( 主な経歴 ) ( 株 ) 商工組合中央金庫 取締役副社長 (CTO) 藤浦 工学博士 和夫 ( 主な経歴 ) 日本電信電話 ( 株 ) 取締役 (CTO) 石橋 理学博士 ( 主な経歴 ) 日立化成 ( 株 ) 浩之 取締役 (CSO) 内田誠二 ( 主な経歴 ) シティグループ証券 ( 株 ) 社外取締役 中村二朗 社外取締役 為近恵美 社外取締役 Gareth C.W. Jones 常勤監査役 吉田貴 非常勤 | |||
| 04/26 | 15:00 | 6521 | オキサイド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ( 株 ) 浩之 取締役 (CSO) 内田誠二 ( 主な経歴 ) シティグループ証券 ( 株 ) 社外取締役 中村二朗 社外取締役 為近恵美 社外取締役 Gareth C.W. Jones 常勤監査役 吉田貴 非常勤監査役 小坂義人 非常勤監査役 田中良幸 Copyright: 2024 OXIDE Corporation. All Rights Reserved. (1) 2024 年 4 月 15 日開示。 2024 年 5 月 30 日開催予定の第 24 回定時株主総会及び取締役会を経て正式に決定する予定 7 事業概要 当社は、単結晶・レーザのグローバルニッチトップカンパニーを目指し | |||
| 04/15 | 16:00 | 6521 | オキサイド |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 11,005,058 3.1 株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 当連結会計年度 ( 自 2023 年 3 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日 ) 親会社株主に帰属する当期純損失 (△)( 千円 ) △422,303 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失 (△)( 千円 ) - △422,303 普通株式期中平均株式数 ( 株 ) 10,155,329 ( 重要な後発事象 ) ( 業績連動型株式報酬制度に基づき付与したユニットの破棄 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 | |||