開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 21 ～ 30) 応答時間：0.267 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:30 6521 オキサイド
業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 14 日 会社名株式会社オキサイド 代表者名代表取締役社長 (CEO) 古川保典 (コード番号 :6521 東証グロース) 問合せ先取締役副社長 (CFO) 山本正幸 管理本部長 (TEL. 0551-26-0022) 業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入に関する議案を 2023 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます
05/31 10:52 6521 オキサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特別な事情はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
05/27 15:41 6521 オキサイド
有価証券報告書－第22期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
取締役・山本正幸、石橋浩之、藤浦和 夫、内田誠二の4 名、社外取締役・中村二朗、為近恵美の2 名の計 7 名で構成されております。取締役会 は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、毎月 1 回の定期開催と、必要に応じ て臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、各取 締役からそれぞれが管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うと共 に、経営に関する諸問題の討議の場となっております。また、取締役会では、リスク管理規程に則り、業務 執行上のさまざまなリスクについても討議されております。 b. 監
05/18 16:15 6521 オキサイド
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR
Corporation. All Rights Reserved. 取締役 (Co-CTO) 藤浦 和夫 工学博士 レーザ事業部管掌 ( 主な経歴 ) 日本電信電話 ( 株 ) 取締役 ( 企業戦略担当 ) 内田誠二 総合企画本部管掌 ( 主な経歴 ) シティグループ証券 ( 株 ) 6社外取締役、監査役、独立役員 ( 本書提出日現在 ) 社外取締役 監査役 中村 工学博士 二朗 ( 主な経歴 ) 日本電信電話 ( 株 ) 光学知見 独立 役員 中嶋豪 ( 主な経歴 ) 新日軽 ( 株 ) 代表取締役社長 日本軽金属 ( 株 ) 取締役副社長 常勤監査役 経営知見 三尾 徹 経営知見 小坂 義人 公認会
10/14 16:00 6521 オキサイド
株式会社UJ-Crystalとの資本業務提携に関するお知らせ その他のIR
(1) 業務提携の内容 SiC 単結晶の量産化に向けた研究開発に関する提携 (2) 資本提携の内容 当社は、2021 年 10 月 25 日頃を目途に、UJC 社との間で株式投資契約を締結し、UJC 社普通株式 13.8% を取得する予定でございます。なお、出資額及び諸条件につきましては、UJC 社の要望により非開示 とさせていただきます。 また、当社取締役 1 名をUJC 社社外取締役として派遣する予定でございます。3. 資本業務提携先の概要 (1) 名称株式会社 UJ-Crystal (2) 所在地愛知県名古屋市千種区不老町名古屋大学インキュベーション施設 (3) 代表者の役職・氏名代表
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
06/01 15:48 6521 オキサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特別な事情はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
05/28 15:15 6521 オキサイド
有価証券報告書－第21期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・古川保典とし、常勤取締役・山本正幸、濱島統一、石橋浩 之、藤浦和夫、内田誠二の5 名、社外取締役・中村二朗、三尾徹、為近恵美の3 名の計 9 名で構成されてお ります。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、毎月 1 回の定期開 催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定 を行うほか、各取締役からそれぞれが管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行 の監督を行うと共に、経営に関する諸問題の討議の場となっております。また、取締役会では、リスク管理
05/12 15:12 6521 オキサイド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
9 月 22 日から 2026 年 8 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 130 個 65,000 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 321 個 160,500 株 1 名 計 算 書 類 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 15,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し