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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:00 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 2,336 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,822 円 (3) 発行総額 6,592,192 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 2,336 株 数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 17 日 以 上
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 15:38 4072 電算システムホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議に
03/25 15:00 4072 電算システムホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 2,336 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,822 円 (4) 発行総額 6,592,192 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 2,336 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡
03/25 15:00 4072 電算システムホールディングス
役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
議いたしましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役社長小林領司グループ最高経営責任者 取締役高橋譲太グループ事業統括責任者 取締役八島健太郎グループ業務統括経営企画室長 取締役宇佐美隆管理本部長 取締役中田恵子社外取締役非常勤独立役員 取締役 ( 新任 ) 三好博昭社外取締役非常勤独立役員 鈴木正伸氏は、顧問に就任し、引き続き株式会社電算システムの取締役に就任いたしました。 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員
03/24 09:43 4072 電算システムホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
2,496 - 2,169 2025 年 4 月 18 日 ( 注 )5 2,791 10,798,341 7 2,503 - 2,169 ( 注 )1. 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2021 年 7 月 1 日に単独株式移転により当社が設立され たことによるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,596 円 資本組入額 2,596 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,486 円 資本組入額