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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.169 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 13:00 2933 紀文食品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念及び経営理念に基づく中長期的な経営方針及び経営戦略、経営計画については、有価証券報告書並びに当社コーポレートサ イト内 IRページに記載しております。 (2) コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本的な方針 本報告書の「Ⅰ.- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、取締役・経営陣幹部の報酬制度の設計、報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を過半数とし、独立社外取締役を委員長とする指 名報酬委員会での審議を経ることとし、取締役会はその答申を最大限尊重して決定することとしております。また、取締役
06/23 17:03 2933 紀文食品
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取巻くステークホルダー及び社会からの信頼関係を構築し、 企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であり、経営上の重要課題である と認識しております。意思決定の迅速化・業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の 強化等に努めております。また、当社は2019 年 6 月より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これにより、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を保有することとなり
06/23 17:00 2933 紀文食品
代表取締役の異動ならびに新役員体制の決定に関するお知らせ その他のIR
31 日現在 ) 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の委嘱について(2026 年 6 月 23 日付 ) 役名氏名職名 取締役落合正行 代表取締役会長 取締役会議長 取締役堤裕取締役副会長 取締役國松浩 代表取締役社長 セールス・カテゴリー推進室長 - 2 - 役名氏名職名 取締役上野勝 取締役松田健 取締役兼副社長執行役員 グループ統括室長 取締役兼常務執行役員 東日本供給本部長 取締役稲川文雄 取締役河田格 ( 注 ) 取締役の稲川文雄氏、河田格氏は社外取締役であります。 3. 監査等委員である取締役の委嘱について(2026 年 6 月 23 日付 ) 役名氏名職名 取締役