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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.204 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/29 17:14 4413 ボードルア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)(ⅴ) 経営陣・取締役の選解任および報酬などの重要な事項を検討するための独立した指名報酬委員会を設置しております。同委員会 は、社外取締役が委員長となり、委員の過半数は独立役員で構成し、社外取締役を除く取締役の報酬決定、及び取締役として必要なスキルと経 験を定めるとともに選任、解任の手続き方法を審議答申し、取締役会で決定する方針です。こうした体制により、独立性・客観性を備えた、適切な 関与・助言を得ております。 【 補充原則 4-11 】 当社は、取締役会規程にて、取締役会の決議事項について定めております。また、職務権限基準表において経営に関する事項、取締役に関す る事項等、各事項に経営陣が何
05/27 15:37 4413 ボードルア
有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
産の取得及び処分、重要な組織 及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 以下、 「 監査等委員 」という。)を除く。)3 名、監査等委員 3 名の計 6 名で構成されておりますが、そのうち監 査等委員 3 名を社外取締役としており、原則毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が 発生した際には臨時取締役会を開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は社外取締役 3 名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を 行っております。監査等委員会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監