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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/25 21:50 6524 湖北工業
役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
( 重任 ) 代表取締役社長 きたがわ 北川 かずきよ 一清 ( 重任 ) 常務取締役執行役員 (リード端子事業管掌 ) かとう 加藤 たかし 隆司 ( 重任 ) 常務取締役執行役員 ( 光部品・デバイス事業管掌 ) 研究開発部部長 くにとも 国友 ひろゆき 啓行 ( 重任 ) 取締役執行役員 ( 総務部・管理部管掌 ) 管理部部長 すずき 鈴木 もとじ 基司 ( 重任 ) 取締役執行役員 ( 光部品・デバイス事業副管掌 ) KOHOKU LANKA (PVT).LTD. Managing Director くりやま 栗山 ゆたか 裕功 ( 重任 ) 社外取締役 にしむら 西村 たけし 猛
12/28 19:43 6524 湖北工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
巡る取組みの基本的な方針を策定しておりませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたします。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 本報告書の「 補充原則
12/21 14:57 6524 湖北工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
巡る取組みの基本的な方針を策定しておりませんが、今後取締役会で議論を行い、方針策 定を進めていく方針であります。 < 補充原則 4-83 支配株主との取引 > 当社においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、3 分の1 以上の選任はしており ません。また、現時点で特別委員会を設置しておりませんが、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生すると見込まれ る場合は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたします。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 本報告書の「 補充原則
12/21 12:00 6524 湖北工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/21 独立役員届出書 湖北工業株式会社コード 6524 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に際して独立役員を選定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 栗山裕功社外取締役 ○ ○ 指定有 2 西村猛社外取締役 ○ ○ 指定有 3 松宮克弥社外監査役 ○ ○ 指定有 4 中村正哉社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監
11/16 15:00 6524 湖北工業
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
統治の体制を概略図で示すと、次のとおりであります。 52/142EDINET 提出書類 湖北工業株式会社 (E37156) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (a) 取締役会・取締役 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、重要な 業務執行の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催してい るほか、意思決定の迅速化を図るために必要に応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を 行っております。 本書提出日現在の取締役会の構成員は、石井太 ( 議長・代表取締役社長 )、北川一清
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述