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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.314 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
05/17 09:00 4258 網屋
譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 16 日 (2) 処分する株式の種類 及び総数 当社普通株式 19,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 39,565,000 円 (5) 処分先 1 譲渡制限付株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 4 名 3,500 株 当社執行役員 4 名 1,500 株 当社従業員 21 名 4,700 株 2 業績連動型株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 4 名 8,400 株 当社執行役員 1 名 1,200 株 以上 。
05/13 15:36 4258 網屋
四半期報告書－第29期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
19,300 株 (3) 処分価額 1 株につき2,050 円 (4) 処分総額 39,565,000 円 1 譲渡制限付株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 3,500 株 当社従業員 25 名 6,200 株 (5) 割当予定先 2 業績連動型株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 8,400 株 当社従業員 1 名 1,200 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 (6) その他 出しております。 2. 処分の目的及び理由 2023 年 2 月 22 日付 「 役員退職慰労金制
05/13 15:35 4258 網屋
2024年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
十分な審議と議論を 忌憚なく行います。 社外取締役は投資家利益の観点から議論を重ねます。 現場と経営の一体化 売上計画が過度なプレッシャーにならぬよう、 現場から集約された予算編成やコスト管理をもとに 中期経営計画を策定しています。 社員の健康維持と継続的なスキルアップ/ 成長を 前提にした決定プロセスを心掛けております。 フローとストックの均衡 6 割を超えるサブスク売上で、収益の安定性を 保ちながら、同時にストックに依存しない複合事業 のフロー収益も同時に拡大させていきます。 なぜなら中長期的な収益スケールを作るうえでは、 バランスの良いフロー/ストックの売上が最適解で あると判断している
05/13 15:35 4258 網屋
2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式 報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議し、2024 年 5 月 16 日 に払込手続きを予定しております。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 19,300 株 (3) 処分価額 1 株につき2,050 円 (4) 処分総額 39,565,000 円 1 譲渡制限付株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 3,500 株 (5) 割当予定先 当社従業員 25 名
04/17 15:30 4258 網屋
譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の当社普通株式 19,300 株 種類及び総数 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 39,565,000 円 (5) 割当予定先 1 譲渡制限付株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 4 名 3,500 株 当社執行役員 4 名 1,500 株 当社従業員 21 名 4,700 株 2 業績連動型株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 4 名 8,400 株 当社執行役員 1 名 1,200 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
03/28 15:31 4258 網屋
有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常的に 事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携によ り、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 各機関の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長石田晃太が議長を務め、取締役森行博、佐久間貴、寺園雄記、田口 信夫、及び社外取締役大須賀正之、加藤雅彦、権浩子の取締役 8 名により構成さ
03/28 15:30 4258 網屋
中期経営計画（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
して まいります。 単一事業の一本足打法にならないよう事業ポート フォリオを組み、短期利益に走らない中長期ス ケールを想定した研究開発投資を行います。 また、長期成長に欠かせない人材育成にも力を入 れ、研修や教育制度を充実させ、従業員に対する 責務を果たしてまいります。 当社の取締役会は、形骸化された” 素通しの会 ”では なく、全てのボードメンバーが十分な審議と議論を 忌憚なく行っております。特に、社外取締役は投資 家利益の観点から議論を重ねております。 現場と経営の一体化 売上計画が過度なプレッシャーにならぬように 現場から集約された予算編成やコスト管理をもとに 中期経営計画を策定しており
03/28 15:26 4258 網屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 大須賀正之 加藤雅彦 権浩子 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
02/14 15:35 4258 網屋
2023年12月期決算説明会資料 その他のIR
行います。 また、長期成長に欠かせない人材育成にも力を入 れ、研修や教育制度を充実させ、従業員に対する 責務を果たしてまいります。 当社の取締役会は、形骸化された” 素通しの会 ”では なく、全てのボードメンバーが十分な審議と議論を 忌憚なく行っております。特に、社外取締役は投資 家利益の観点から議論を重ねております。 現場と経営の一体化 売上計画が過度なプレッシャーにならぬように 現場から集約された予算編成やコスト管理をもとに 中期経営計画を策定しております。 社員の健康維持と継続的なスキルアップ/ 成長を 前提にした決定プロセスを心掛けております。 6 割を超えるサブスク売上で収益の安定性
05/18 15:30 4258 網屋
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 19,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,056 円 (4) 処分総額 20,908,800 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。) 4 名 7,000 株 当社執行役員 2 名 1,300 株 当社従業員 24 名 11,500 株 以上 。
05/15 15:42 4258 網屋
四半期報告書－第28期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
す。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 19,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,056 円 (4) 処分総額 20,908,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。) 4 名 7,000 株 当社執行役員 2 名 1,300 株 当社従業員 24 名 11,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2023 年 2 月 22 日付 「 役員退職
05/15 15:35 4258 網屋
2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
式 19,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,056 円 (4) 処分総額 20,908,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。) 4 名 7,000 株 当社執行役員 2 名 1,300 株 当社従業員 24 名 11,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2023 年 2 月 22 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度並びに業績連動型株式報酬制度の導 入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役
04/19 16:00 4258 網屋
譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
1 株につき 1,056 円 (4) 処分総額 20,908,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。) 4 名 7,000 株 当社執行役員 2 名 1,300 株 当社従業員 24 名 11,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2023 年 2 月 22 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度並びに業績連動型 株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を
04/06 14:22 4258 網屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 大須賀正之 加藤雅彦 権浩子 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上
03/30 15:46 4258 網屋
有価証券報告書－第27期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
推進することにより、企業価値の向上を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常的に 事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携によ り、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 各機関の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長石田晃太が議長を務め、取締役森行博、佐久間貴、寺園雄記、田口 信夫、及び社外取締役大
03/30 15:39 4258 網屋
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、石田晃太、森行博、佐久間貴、寺園雄記の4 名を選任す るものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、田口信夫、大須賀正之、加藤雅彦、権浩子の4 名を選任するものでありま す。なお、加藤雅彦の就任日は、2023 年 4 月 1 日を予定しております。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額
03/30 15:18 4258 網屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大須賀正之 権浩子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
02/22 14:00 4258 網屋
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
定の第 27 回定時株主総 会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 石田晃太代表取締役社長同左 森行博取締役同左 佐久間貴取締役同左 寺園雄記取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 3 月 29 日開催予定の第 27 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 田口信夫 取締役 監査等委員 常勤監査役 大須賀正之 社外取締役 監査等委員 社外取締役 加藤雅彦 社外取締役 監査等委員 - 権浩子 社外取締役 監査等委員 - ※ 加藤雅彦氏は、2023 年 4 月 1 日をもって就任の予定であります。 1※ 大須賀正之、加藤雅彦、権浩子の各氏は、新任の監査等委員であ