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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 118 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.233 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 08:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 開始 2024 年 5 月 株式会社ドアーズ子会社化 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 48 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) * 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 委員長 ※ 役員構成は2026 年 3 月末時点 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 49 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 01/29 | 08:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2026年3月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 規律を設定 事業観点 財務観点 経営戦略 / 事業戦略との整合性 社内ハードルレートを上回るIRRの創出 アセット/ケイパビリティの相互補完関係 (PMIの進めやすさにも寄与 ) 原則としての単年 EPS 低下回避 人材確保・技術獲得の影響度合い のれん対純資産比率等の 適性水準維持 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 41 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/10 | 15:36 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 半期報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 6 月 18 日 当社取締役 2 当社社外取締役 2 当社執行役員 3 当社従業員 42 当社子会社取締役 2 当社子会社従業員 12 新株予約権の数 ( 個 )※ 661 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及 び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 10/30 | 08:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| れん対純資産比率等の 適性水準維持 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 47 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) * 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 委員長 ※ 役員構成は2025 年 6 月末時点 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 48 当社の強み:ユーザー | |||
| 08/08 | 15:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬としての 新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 ■ 新株発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 8 日 記 (2) 発行する株式の種類 及び総数 当社普通株式 1,602 株 (3) 発行価額 1 株につき1,213 円 (4) 発行総額 1,943,226 円 (5) 割当先 当社取締役 (※)2 名 1,602 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 | |||
| 07/31 | 08:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2026年３月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . 47 M&A 方針 XPANSION 2030におけるインオーガニック成長のメインをM&Aが担うため、 戦略的なM&A 実現に向けた規律を設定 事業観点 財務観点 経営戦略 / 事業戦略との整合性 社内ハードルレートを上回るIRRの創出 アセット/ケイパビリティの相互補完関係 (PMIの進めやすさにも寄与 ) 原則としての単年 EPS 低下回避 人材確保・技術獲得の影響度合い のれん対純資産比率等の 適性水準維持 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 48 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及 | |||
| 07/11 | 17:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 8 月 8 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 1,602 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,213 円 (4) 発行総額 1,943,226 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 1,602 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)が当 社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共 に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中 ⾧ 期的な企業価値の向上を図ることを 目的として、譲 | |||
| 07/01 | 16:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ その他のIR | |||
| . 新株予約権の名称 ニフティライフスタイル株式会社第 6 回新株予約権 2. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 2 名 115 個 当社社外取締役 2 名 60 個 当社執行役員 3 名 66 個 当社従業員 42 名 285 個 当社子会社取締役 2 名 65 個 当社子会社従業員 12 名 70 個 計 63 名 661 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 123,900 円 (1 株あたり 1,239 円 ) 【ご参考 】 (1) 定時株主総会付議のため取締役会決議日 2025 年 5 月 16 日 (2) 定時株主総会の決議日 2025 年 6 月 18 日 (3)ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 2025 年 6 月 18 日 以上 | |||
| 06/30 | 15:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 214 217 218 224 222 223 222 213 214 180 180 184 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 22/3 期 23/3 期 24/3 期 25/3 期 ※ 各期末の月間数値 (DFOのSaaSツールのみ、サイトごとの月間クライアント数 ) ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 68 コーポレート・ガバナンス体制 ■2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 | |||
| 05/29 | 19:47 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| （訂正）第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 0.5 JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSO LUTE VALUE CALLON SAM ANDERBERG 29,100 0.5 池田樹吏 28,500 0.4 成田隆志 26,727 0.4 3 発行可能株式総数 20,000,000 株 4 発行済株式の総数 6,369,175 株 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株価変動のメリットとリスクを株 主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、譲渡 制限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中に | |||
| 05/28 | 12:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 第８回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 0.5 JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSO LUTE VALUE CALLON SAM ANDERBERG 29,100 0.5 池田樹吏 28,500 0.4 成田隆志 26,727 0.4 3 発行可能株式総数 20,000,000 株 4 発行済株式の総数 6,369,175 株 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株価変動のメリットとリスクを株 主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、譲渡 制限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中に | |||
| 05/21 | 15:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 取締役候補者選任に関するお知らせについて その他のIR | |||
| 出ております。 1 2. 変更の理由 独立社外取締役候補者の受任可否状況に変化があったため、取締役候補を改めて選任し ております。 3. 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 桑畑治彦 (1982 年 8 月 13 日生 ) 略歴 2005 年 4 月 JBCC 株式会社入社 2008 年 5 月株式会社アドフレックス・コミュニケーショ ンズ入社 2017 年 3 月同社代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社ストリートホールディングス 執行役 COO 2024 年 4 月株式会社日本百貨店取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月株式会社ストリートホールディングス | |||
| 05/16 | 15:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会の答申を踏ま えて決定しております。 記 1. 取締役候補者 氏名当社における現役職重任・新任 成田隆志代表取締役兼社 ⾧ 執行役員重任 浅野雄太取締役兼執行役員経営管理部 ⾧ 重任 林丈博取締役重任 森泰一郎取締役 ( 社外 ) 重任 近藤成志 ― 新任 ※ 森泰一郎氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 ※ 近藤成志氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出る予定です。 2. 退任予定取締役 氏名 当社における現役職 広田朋美 取締役兼常務執行役員人材組織開発部 ⾧ 小川卓取締役 ( 社外 | |||
| 05/16 | 15:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| の報 酬等の内容に係る決定方針に基づき、業績の向上を通じて企業価値及び株主価値の持続的 な向上を図る経営を推進するインセンティブを与えるものとして、役位・職責・当社の業績 等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しており、その内容 は相当なものであると判断しております。 なお、現在の取締役は5 名 (うち社外取締役は2 名 )でありますが、本株主総会における 第 2 号議案 「 取締役 5 名選任の件 」が原案どおり可決されますと取締役は 5 名 (うち社外 取締役は2 名 )となります。 記 1. 有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行する事が必要 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 01/30 | 12:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2025年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| て事業展開する企業、WEBプロダクト ■デジタルマーケティング分野のシェア拡大につながるサービスを手掛ける企業やツール、WEBプロダクト ■ 当社プロダクト及び業態等にシナジーや親和性がある/ 強固な営業体制 / 開発人材を有する企業 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 58 コーポレート・ガバナンス体制の強化 ■2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) • ダイバーシティ推進を踏まえた女性役員比率 = 独立社 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||