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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 120 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.219 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 01/31 | 15:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2023年３月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 ※ 出典 : 経済産業省 「2022 年 8 月 12 日電子商取引に関する市場調査の結果 」 国内電子商取引市場規模 (BtoC 及びBtoB) ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 54コーポレートガバナンス体制 ■23 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) = 独立社外役員 取締役 成田隆志 取締役 広田朋美 取締役 松澤尚樹 取締役 浅野雄太 取締役 野島亮司 社外取締役 小川卓 社外取締役 森泰一郎 社外取締役 礒 﨑 実生 監査役会 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/11 | 15:10 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 四半期報告書－第6期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 6 月 15 日 当社取締役 5 当社社外取締役 3 当社執行役員 2 当社従業員 20 新株予約権の数 ( 個 ) 500 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) 普通株式 50,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1,219 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本 | |||
| 10/31 | 17:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2023年３月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 典 :㈱ 電通 「 日本の広告費 」インターネット広告媒体費取引手法別構成比 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 ※ 出典 : 経済産業省 「2022 年 8 月 12 日電子商取引に関する市場調査の結果 」 国内電子商取引市場規模 (BtoC 及びBtoB) ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 63コーポレートガバナンス体制 ■23 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) = 独立社外役員 取締役 成田隆志 取締 | |||
| 07/28 | 15:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2023年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 ※「DFO」クライアント数は、DFOの商品メニューである「DFO-M」「DFO-P」を利用しているサイト数の合計 ※「オンライン内見 」クライアント数は、「オンライン内見 LIVE」「オンライン内見 VIDEO」を利用している店舗数の合計 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 38コーポレートガバナンス体制 23 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) = 独立社外役員 取締役 成田隆志 取締役 広田朋美 取締役 松澤尚樹 取締役 浅野雄太 取締役 野島亮 | |||
| 07/01 | 17:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ その他のIR | |||
| 及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 5 名 215 個 当社社外取締役 3 名 60 個 当社執行役員 2 名 40 個 当社従業員 20 名 185 個 計 30 名 500 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 121,900 円 (1 株あたり 1,219 円 ) 【ご参考 】 (1) 定時株主総会付議のため取締役会決議日 2022 年 5 月 13 日 (2) 定時株主総会の決議日 2022 年 6 月 15 日 (3)ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 2022 年 6 月 15 日 以上 | |||
| 06/30 | 17:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 万円 1,073 百万円 +9.3 % ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 52その他参考資料 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 53コーポレートガバナンス体制 23 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) = 独立社外役員 取締役 成田隆志 取締役 広田朋美 取締役 松澤尚樹 取締役 浅野雄太 取締役 野島亮司 社外取締役 小川卓 社外取締役 森泰一郎 社外取締役 礒 﨑 実生 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社 | |||
| 06/27 | 15:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ニフティライフスタイル株式会社における「WEB サービス事業 」は、@nifty 会員に限らないユーザー 向けのサービス展開を軸としており、事業の棲み分けができていることから事業上の制約等はありません。 ( 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を確保する観点から、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任して おります。また、東京証券取引所の定める独立役員 5 名を指定しております。 親会社との関連当事者取引については原則として行わない方針としておりますが、取引理由の合理性及び取 引条件の妥当性が確認でき、当社の利益や株主共同の利 | |||
| 06/17 | 19:49 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性を確保し、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、ニフティ㈱を親会社としており、同社の取締役 1 名を当社の取締役に招聘しております。招聘の目的は、その有する知見を活かした当社 の企業価値向上に資する助言等を期待しているものに過ぎず、当社としての独自の経営判断が行える状況であると考えております。さらに経営の 独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。また、取締役の指名と報酬については任意の指名報酬 委員会にて決定することとし、透明性を確保しております。 親会社等との取引について | |||
| 06/17 | 11:47 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 有価証券報告書－第5期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 外取締役は3 名 )により取締役会を構成しており、いずれも当社グルー プが属する業界に精通し、深い知見と、財務・会計、リスク管理及びコンプライアンス等に関する知識、経験、 専門性を有しておりますので、取締役会はバランス良く構成されているものと考えております。 なお、取締役の指名及び報酬に関して、協議・決議を行う機関として、2021 年 9 月に指名報酬委員会を新たに 設置いたしました。 b 会社の機関の基本的な説明 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長成田隆志が議長を務め、広田朋美、松澤尚樹、浅野雄太、野島亮司、小 川卓 ( 社外取締役 )、森泰一郎 ( 社外取締役 )、礒 﨑 | |||
| 06/15 | 16:07 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ニフティ㈱を親会社としており、同社の取締役 1 名を当社の取締役に招聘しております。招聘の目的は、その有する知見を活かした当社 の企業価値向上に資する助言等を期待しているものに過ぎず、当社としての独自の経営判断が行える状況であると考えております。さらに経営の 独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。また、取締役の指名と報酬については任意の指名報酬 委員会にて決定することとし、透明性を確保しております。 親会社等との取引については、「 関係会社管理規程 」を策定し、そちらに基づき十分に検証した上で取引を行っております。 これらにより、当社の独立性は十分に | |||
| 06/15 | 15:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 6 月 15 日 ニフティライフスタイル株式会社 代表取締役社長成田隆志 (コード:4262、東証グロース) 取締役経営管理部長浅野雄太 (TEL:03-5937-3567) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日の定時株主総会において、下記の通り取締役 8 名、監査役 3 名の選任を行い ましたので、お知らせいたします。 今般の社外取締役 1 名の増員の結果、当社取締役会における独立社外取締役の人数は3 名となり、その割合は3 分の1 以上となります。企業価値の向上とステークホルダーの利益 最大化に向け、今後も引き続きコーポレートガバナンスの | |||
| 06/15 | 15:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の取締役、執行役員及び従業員に 対して、ストックオプション( 以下、「 新株予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項 を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割 当予定日であります 2022 年 7 月 1 日に決定する予定です。 記 1. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 5 名 215 個 当社社外取締役 3 名 60 個 当社執行役員 2 名 40 個 当社従 | |||
| 05/16 | 19:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の理由等により当社の取 締役、執行役員及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、 並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任します。 ・また、当社の取締役の報酬額は、2019 年 6 月 19 日開催の当社第 2 回定時株主総会におい て、報酬額を年額 60 百万円以内と承認を頂いておりますが、本株主総会の開催日から1 年 以内に限り、当該報酬枠と別枠にて、当社の取締役に対し報酬等として 30 百万円以内にお いて、下記記載の理由と同じ理由で新株予約権を割当てます。 なお、現在の取締役は7 名 (うち社外取締役 2 | |||
| 05/13 | 19:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 兼 ) 執行役員経営管理部長 経営管理部副部長 いそざき 礒 﨑 じつき 実生 社外取締役 社外監査役 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 15 日付退任予定 ) 氏名 現役職名 もりや 守谷 かずとし 和俊 取締役 ( 兼 ) 執行役員経営管理部長 3. 新任監査役候補者 (2022 年 6 月 15 日付就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 すみの 角野 りな 里奈 社外監査役 ―4. 辞任予定監査役 (2022 年 6 月 15 日付辞任予定 ) 氏名 現役職名 いそざき 礒 﨑 じつき 実生 社外監査役 1. 新任取締役候補者に記載の通り、当社社外取締役に就任予定 【ご参考 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||