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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 14 件 ( 1 ～ 14) 応答時間：0.698 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:33 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹 | |||
| 06/29 | 09:23 | 9158 | シーユーシー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 濵口慶太、田邉隆通、松浦俊雄及び大場啓史を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任す るものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 芦澤千尋及び加藤佑子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案株式報酬型ストックオプション付与のための取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)の報酬額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対し、現行の取締役報酬額とは別 枠で、年額 | |||
| 06/26 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9158 | シーユーシー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| のうち、エムスリー株式会社の役職員を兼任している取締役は1 名にとどまっています。 取締役会の過半数を占める状況にはなく、当社独自の経営判断が可能な体制を構築しており、自社の経営方針 及び営業政策に従って独自の事業活動を展開しています。 また、支配株主がその影響力を利用して自社に有利な取引を行い、当社ひいては当社の少数株主の利益を害 することを防止するため、支配株主と取引を行う場合は「 関連当事者取引管理規程 」に従い、取引の合理性 ( 事 業上の必要性 ) 及び取引条件の妥当性等について、独立社外取締役も参加する取締役会において十分に審議し た上で意思決定を行うこととしています。 以上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9158 | シーユーシー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| る取締役は7 名中で1 名のみ とし、独立社外取締役 2 名を選任するとともに、監査 等委員会設置会社制度を採用することで取締役会の監 督機能を強化しています。親会社と取引を行う場合、 「 関連当事者取引管理規程 」に従い、少数株主の利益 を損なうことのないよう、取引の合理性及び取引条件 の妥当性等について、取締役会において十分に審議し た上で意思決定を行うこととしています。 • 必要に応じて、当社親会社への一部売出しの要請やス トックオプションや株式を活用したインセンティブプ ラン、事業規模、売上高及び利益額の成長を通じた株 主層の拡大等の組み合わせにより、流動性の向上を 図っていく方針です | |||
| 06/25 | 15:23 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い | |||
| 06/25 | 15:12 | 9158 | シーユーシー |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役を兼任し ています。当該取締役は、様 々なコーポレート機能に関する知見により当社グループの経営力を高めるべ く、当社より就任を要請し、今後も継続して要請することを予定しています。 親会社から役員を受け入れている状況を踏まえ、当社取締役会に占める親会社の役職員との兼務がある取 締役は7 名中で1 名のみとし、独立社外取締役 2 名を選任するとともに、監査等委員会設置会社制度を採用 することで取締役会の監督機能を強化しています。当社の業務執行に係る意思決定に親会社からの承認は求 められません。しかしながら、そのようなガバナンスが適切に機能しない場合には、親会社の意向が当社の 経営判断に強く影 | |||
| 06/25 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 今川憲之 取締役 高村俊哉 * 取締役 ( 社外取締役 ) 森田道明取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 岩原岳彦 * 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 湯川昌忠常勤監査役 ( 社外監査役 ) 岩田寛司 * 監査役 ( 社外監査役 ) 遠山壮一 * 監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) * 印は新任役員です。 【ご参考 】 < 執行役員 > 東海林淳一 社長執行役員 高橋龍二 専務執行役員フランチャイズサポート第 1 本部長 奥村秀哉 常務執行役員企画本部長 岩月義明執行役員フランチャイズサポート第 2 本部長 田村典之執行役員経営管理本部長 今川憲之執行役員営業本部長 以上 | |||
| 06/25 | 14:40 | 9158 | シーユーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社の少数株主の利益を害することを防止するため、支配株主と取 引を行う場合は「 関連当事者取引管理規程 」に従い、取引の合理性及び取引条件の妥当性等について、独立社外取締役も参加する取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行うこととしています。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の親会社からの事業上の制約は無く、重要事項の決定に係る事前承認は要求されていません。当社の取締役のうち、親会社の役職員を兼 任している取締役は1 名であり、当社取締役 7 名の半数に至る状況にはなく当社独自の経営判断が行える状況であり、当社の経営方針、営業政 策に従って事業活 | |||
| 06/24 | 15:07 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当 | |||
| 06/12 | 15:32 | 2373 | ケア２１ |
| 半期報告書－第33期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会におい て、本自己株式処分を決議いたしました。 ( 中間連結貸借対照表関係 ) 債務保証 ( 前連結会計 | |||
| 06/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づ | |||