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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 21 ～ 37) 応答時間：0.424 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 13:56 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| です。 (a) 取締役・取締役会 取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催する他、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアン スに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を 受け、監視・監督を行っております。 (b) 監査役・監査役会 監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締 役の職務の執行を監査することにより、企業が | |||
| 02/16 | 15:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| Recovery International Inc. 6 会社概要 会社名 Recovery International 株式会社 本社所在地 東京都新宿区西新宿 6-16-12 設立日 2013 年 11 月 1 日 事業内容 訪問看護サービス事業 代表者 大河原峻 役員 取締役柴田旬也 ( 公認会計士 ) 取締役若田真 ( 理学療法士 ) 社外取締役沼田功 常勤監査役伊藤敬子 ( 公認会計士 ) 社外監査役宮崎雅俊 ( 公認会計士 ) 社外監査役伊藤広樹 ( 弁護士 ) 従業員数 224 名 (2023 年 12 月末現在の | |||
| 03/31 | 15:04 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機 動的な業務執行を図るため経営会議を設けております。 監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しており、意見や情報の交 換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。 各機関の概要は以下のとおりです。 (a) 取締役・取締役会 取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催する他、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及び | |||
| 03/31 | 14:30 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 沼田功 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/30 | 09:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 個人投資家向けIR説明会 会社説明資料 その他のIR | |||
| プロフィール 大河原峻 / 代表取締役社長 静岡県中部看護専門学校卒。看護師、防災士。AHA ACLSインストラクター資格。 榛原総合病院手術室、豊見城中央病院 ICU、横浜中央病院 HCUなどで看護師として 勤務。オーストラリアでの看護師研修、ボランティアを経験し2013 年当社設立。 柴田旬也 / 取締役経営管理部部長 学習院大学経済学部卒。有限責任あずさ監査法人に入所後、法定監査、財務 Due Diligence、IPO 業務に従事。2016 年 9 月に経営管理部部長として当社に参画し、2018 年 3 月に取締役就任。公認会計士。 沼田功 / 社外取締役 東京大学文学 | |||
| 02/17 | 18:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| International 株式会社 本社所在地 東京都新宿区西新宿 6-16-12 設立日 2013 年 11 月 1 日 事業内容 訪問看護サービス事業 代表者 大河原峻 ( 看護師 ) 役員 取締役柴田旬也 ( 公認会計士 ) 社外取締役沼田功 常勤監査役伊藤敬子 ( 公認会計士 ) 社外監査役宮崎雅俊 ( 公認会計士 ) 社外監査役伊藤広樹 ( 弁護士 ) 従業員数 187 名 (2022 年 12 月末現在のパート・アルバイトを除く人数 ) ©2023 Recovery International Inc. 7 企業理 | |||
| 03/31 | 15:12 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 有価証券報告書－第9期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催する他、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアン スに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を 受け、監視・監督を行っております。 (b) 監査役・監査役会 監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締 役の職務の執行を監査することにより、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長と社 会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めて | |||
| 03/07 | 15:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 2021年12月期 決算説明会 書き起こし その他のIR | |||
| でこの会社を起業させていただき ました。 本日参加している柴田も医療業界を支えていきたい、変えていきたいという思いで当社に入社しています。 IPOの目的としては、働く従業員が安心して働ける職場づくりという点はもちろんのこと、世の中に訪問看護を 知っていただきたいという思いがあります。そこで、IPOや経営経験の豊富な沼田にも参加していただき、社外取 締役としてサポートしていただいております。 6【 事業の内容 】 訪問看護はイメージが湧きにくかったりですとか、わかりづらいところがあると思うんですけれども、非常に注目さ れております。特にこのコロナ禍ではよくテレビでも取り上げられるようになりました | |||
| 02/14 | 15:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 2021年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 新宿区西新宿 6-16-12 設立日 2013 年 11 月 1 日 事業内容 訪問看護サービス事業 代表者 大河原峻 ( 看護師 ) 役員 取締役柴田旬也 ( 公認会計士 ) 社外取締役沼田功 常勤監査役伊藤敬子 ( 公認会計士 ) 社外監査役宮崎雅俊 ( 公認会計士 ) 社外監査役伊藤広樹 ( 弁護士 ) 従業員数 163 名 (2021 年 12 月末現在のパート・アルバイト含む) ©2022 Recovery International Inc. 7 企業理念 もう一人のあたたかい家族 どんな時でも家族は常に傍らにいる | |||
| 02/03 | 12:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Recovery International 株式会社コード 9214 提出日 2022/2/3 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/3 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 沼田功社外取締役 ○ ○ 指定有 2 伊藤敬子社外監査役 ○ ○ 指定有 3 宮崎雅俊社外監査役 ○ ○ 指定有 4 伊藤広樹社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 員 | |||
| 02/03 | 08:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 沼田功 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当し | |||
| 02/03 | 08:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 在地 東京都新宿区西新宿 6-16-12 設立日 2013 年 11 月 1 日 事業内容 訪問看護サービス事業 代表者 大河原峻 役員 取締役柴田旬也 ( 公認会計士 ) 社外取締役沼田功 常勤監査役伊藤敬子 ( 公認会計士 ) 社外監査役宮崎雅俊 ( 公認会計士 ) 社外監査役伊藤広樹 ( 弁護士 ) 従業員数 163 名 (2021 年 11 月末現在のパート・アルバイト含む) ©2022 Recovery International Inc. 7 企業理念 もう一人のあたたかい家族 どんな時でも家族は常に傍らにいる | |||
| 12/28 | 15:00 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 保してまいります。 2 企業統治に関する事項 a 企業統治体制の概要 当社は会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機 動的な業務執行を図るため経営会議を設けております。 監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しており、意見や情報の交 換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。 各機関の概要は以下のとおりです。 (a) 取締役・取締役会 取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 07/28 | 12:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||