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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.671 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 10:45 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮の上で決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株報 酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を、その実質面において担保し得る者 を1 名、独立社外取締役に選任しております | |||
| 03/30 | 15:30 | 9213 | セイファート |
| 有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 査役会 事業部 報告会議 リスク・コンプラ イアンス推進委員会 代表取締役社長長谷川高志 ◎ ◎ ◎ 専務取締役藤本宏志 〇 〇 〇 取締役鹿島修司 〇 〇 〇 取締役村瀬慶祐 〇 〇 〇 社外取締役柳堀泰志 〇 〇 〇 常勤監査役髙木貴美子 △ ◎ 〇 〇 社外監査役荻野忠彦 △ 〇 〇 〇 社外監査役江木晋 △ 〇 〇 〇 上席執行役員長谷川美栄 △ 〇 〇 執行役員西山一広 △ 〇 〇 執行役員髙洲安彰 △ 〇 〇 その他メンバー 13 名 〇 ( 部長等 ) 「◎」は議長、「 〇 」は構成員、「△」 構成員以外の参加者を表わしております。 a. 取締役会 36/101 EDINET 提 | |||
| 03/05 | 05:45 | 9213 | セイファート |
| 第36期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行使期間行使価額 保有する者 の人数 取締役 ( 社外取締 役を除く) 100 個 普通株式 10,000 株 2016 年 4 月 30 日 2018 年 5 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで 1 株につき 1,000 円 2 名 計 100 個 普通株式 10,000 株 2 名 2 第 7 回新株予約権 (2017 年 3 月 28 日開催の定時株主総会決議に基づく2017 年 8 月 15 日開催の取締役会決議 によるもの) 区 分 新株予約権 の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 割当日行使期間行使価額 保有する者 の人数 取締役 ( 社外取締 役を除く | |||
| 03/31 | 16:11 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮の上で決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株報 酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を、その実質面において担保し得る者 を1 名、独立社外取締役に選任 | |||
| 03/31 | 15:30 | 9213 | セイファート |
| 有価証券報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| したため、当該企業統治の体制を採用しております。 なお、当社における機関ごとの構成員及び企業統治の体制は、以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会 事業部 報告会議 リスク・コンプラ イアンス推進委員会 代表取締役社長長谷川高志 ◎ ◎ ◎ 専務取締役藤本宏志 〇 〇 〇 取締役鹿島修司 〇 〇 〇 取締役村瀬慶祐 〇 〇 〇 社外取締役柳堀泰志 〇 〇 〇 常勤監査役髙木貴美子 △ ◎ 〇 〇 社外監査役荻野忠彦 △ 〇 〇 〇 社外監査役江木晋 △ 〇 〇 〇 執行役員長谷川美栄 △ 〇 〇 執行役員西山一広 △ 〇 〇 その他メンバー 11 名 〇 ( 本部長・部長等 | |||
| 03/18 | 20:17 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮の上で決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株報 酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を、その実質面において担保し得る者 を1 名、独立社外取締役に選任 | |||
| 03/14 | 12:00 | 9213 | セイファート |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/14 独立役員届出書 株式会社セイファートコード 9213 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柳堀泰志社外取締役 ○ △ ○ 新任有 2 荻野忠彦社外監査役 ○ 有 3 江木晋社外監査役 ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 | |||
| 03/06 | 11:45 | 9213 | セイファート |
| 第35期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (2016 年 3 月 29 日開催の定時株主総会決議に基づく2016 年 4 月 27 日開催の取締役会決議 によるもの) 区 分 新株予約権 の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 割当日行使期間行使価額 保有する者 の人数 取締役 ( 社外取締 役を除く) 100 個 普通株式 10,000 株 2016 年 4 月 30 日 2018 年 5 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで 1 株につき 1,000 円 2 名 計 100 個 普通株式 10,000 株 2 名 2 第 7 回新株予約権 (2017 年 3 月 28 日開催の定時株主総会決議に基づく2017 | |||
| 02/25 | 15:30 | 9213 | セイファート |
| 取締役及び監査役候補者の選任並びに退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社グッドライフカンパニー社外監査役 2021 年 3 月税理士法人 Wells Accounting 代表社員 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社ハブ社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 12 月株式会社コラントッテ社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 株式会社グッドライフカンパニー社外取締役 ( 監査等委員 )( 現 任 ) 2024 年 5 月株式会社日本テクノ開発社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 柳堀泰志氏は、公認会計士及び税理士等としての豊富な経験と専門的知識及び幅広い見識を有 しております。客観的・中立的な立場で当社 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 08/20 | 12:30 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を | |||
| 03/29 | 15:00 | 9213 | セイファート |
| 有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 設置会社を有効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。 なお、当社における機関ごとの構成員及び企業統治の体制は、以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会 事業部 報告会議 リスク・コンプラ イアンス推進委員会 代表取締役社長長谷川高志 ◎ ◎ ◎ 取締役副社長藤本宏志 〇 〇 〇 常務取締役鹿島修司 〇 〇 〇 取締役村瀬慶祐 〇 〇 〇 社外取締役津倉眞 〇 〇 常勤監査役髙木貴美子 △ ◎ 〇 〇 社外監査役荻野忠彦 △ 〇 〇 〇 社外監査役江木晋 △ 〇 〇 〇 執行役員長谷川美栄 △ 〇 〇 執行役員西山一広 △ 〇 〇 その他メンバー 10 名 〇 ( 副 | |||
| 02/09 | 21:09 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を | |||
| 02/09 | 14:50 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を | |||
| 08/30 | 21:05 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を | |||
| 07/21 | 15:37 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を | |||
| 03/31 | 15:00 | 9213 | セイファート |
| 有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役であり、公認会計士の資格を有しております。 業務執行については、執行役員 2 名を選任しており、一部の業務執行権限は執行役員に委任して組織運営を 行っております。これにより、取締役会が決定する経営に関する重要事項については、当該執行役員が、その 意思決定に沿って、迅速にその業務の執行を果たしております。 取締役会は毎月 1 回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行 える体制となっております。取締役会では、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項の共有 及び検討を行っており、代表取締役社長の意見のみでは決定せず、各取締役から | |||
| 03/31 | 13:22 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では考えておりません。 今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機 | |||
| 08/18 | 19:41 | 9213 | セイファート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-21】 経営陣の報酬 取締役の報酬は月額報酬からなり、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮のうえで決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株 報酬についても現時点では考えておりません。 今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機 | |||
| 04/21 | 16:00 | 9213 | セイファート |
| 訂正有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 100,000 千円以内と定められておりま す。また、提出日現在における取締役の員数は5 名、監査役会の員数は3 名であります。 当社の取締役の報酬等については、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責・成果、従業員給 与の水準や他社動向、過去の支給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 個別の報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、代表取締役社長が社外取締役の 意見を求め、その意見を勘案の上、取締役会決議により代表取締役社長長谷川高志に一任され決定しておりま す。 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021 年 | |||