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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.092 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 16:00 | 5025 | マーキュリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 所及び市場区分 東京グロース 決算期 2 月業種 情報・通信業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に対応 いたします。なお、当社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、支配 株主を含めた全ての取締役 | |||
| 05/28 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 利を勘案して利率を決定しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株 主の利益を害することがないように適切に対応いたします。なお、当社は、支配株主からの独立性を有する独 立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、支配株主を含めた全ての 取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっております。また、取引にあたって は、法令、社内規定に基づき、取引条件が一般的な取引と同等であること等を確認の上、実施の可否を決 定し、かつ、重要な取引については取締役会による承認を要することとしており、少数株主の利益を害すること がないように努めております。 以上 | |||
| 05/27 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| につながるものと捉えております。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、代表取締役社長 CEO 陣隆浩が議長を務めており、代表取締役 COO 大寺利幸、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)である社外取締役樺島弘明、監査等委員である社外取締役伊藤修一、同齊藤 悟志、同呉田将史の取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。事業内容に精通した社内取締役 による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加す ることで、経営の健全性・透明性が担保されております。当社の取締役会は、社外取締役が取締役総数の過半数以 上を占めて | |||