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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.076 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/04 | 18:13 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 出量管理 システムを導入し現状の可視化を行い、2026 年度より目標設定する予定であります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考えているため、筆頭独立社 外取締役の選定をしておりません。筆頭独立社外取締役の選定については、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会・監査役会は、役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると認識しておりますが、ジェ ンダーや国際性の面での多様性確 | |||
| 07/30 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 3,750 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,612 円 (4) 処分総額 9,795,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※)6 名 2,350 株 当社の執行役員 7 名 1,400 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 7 月 30 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株 式報酬制 | |||
| 07/30 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 大野正喜常務取締役東京本店長再任 原久人取締役営業本部長兼大阪支店長再任 中末浩一取締役管理本部長再任 笹山淳社外取締役再任 友石敏也社外取締役再任 佐藤昌孝社外取締役新任 秋元光晴常勤監査役新任 林宏和社外監査役継続 沖剛誠社外監査役再任 𠮷 原美由希社外監査役再任 松井善彦執行役員工務本部土木部長再任 村田龍也執行役員工務本部建築部長再任 岩本利樹執行役員広島支店長再任 室園孝明執行役員東京本店営業部部長再任 木下智裕執行役員東京本店営業部部長再任 萩原裕二執行役員営業本部副本部長兼大阪支店営業部部長再任 小原幸泰執行役員経理部長新任 以上 | |||
| 07/29 | 15:37 | 5079 | ノバック |
| 有価証券報告書－第62期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 又は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社ノバック 所有者の住所 兵庫県姫路市北条一丁目 92 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 4 月 30 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 48,300 ― 48,300 0.93 計 ― 48,300 ― 48,300 0.93 ( 注 ) 上記のほか、当社所有の単元未満自己株式 63 株があります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 a. 本制度の概要 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 | |||