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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 21 ～ 31) 応答時間：0.551 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/14 16:00 5079 ノバック
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
補者 氏名 新役職名 おおの 大野 まさき 正喜 取締役東京本店長 ともいし 友石 としや 敏也 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 はらこ 原子 しゅん 俊 常務取締役東京本店長 (3) 異動予定日 2023 年 7 月 28 日 ( 第 59 期定時株主総会開催予定日 ) (4) 新任取締役候補者の略歴 氏名 おおの 大野 まさき 正喜 1959 年 6 月 22 日生 1983 年 4 月 2002 年 7 月 2012 年 7 月 2016 年 8 月 2019 年 5 月 2020 年 7 月 2023 年 5 月 略歴 当社入社 当社土木部長 当社執
06/14 16:00 5079 ノバック
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
とおりです。 1 社外取締役による役割・責務の発揮 2 取締役会の基本的な運営 ( 開催頻度、審議時間等 ) 3 執行側からの適切なレポーティング( 業績指標、主要リスクに係る報告と情報提供 ) その一方で、以下の諸点は課題として認識されました。 1 取締役会メンバーの多様性 2 重要議案に係る事前説明の充実化3 4 5 役員トレーニングの充実化 大局的視点からの重要テーマ( 人材・サステナビリティ等 )に係る活発な議論 株主等との対話の充実化 3. 抽出された課題への対応 本年度課題 ( 上記 2. 参照 )への対応として、当社取締役会は、以下のアクションプランを検討のうえ実 践してまいりま
08/16 17:31 5079 ノバック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 経営理念や経営戦略は、当社のホームページや、決算説明資料等にて開示しております。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (iii) 取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。ただし、社外取 締役の報酬は固定報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮 問委員会が原案を審議し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会が決定した原
08/04 13:18 5079 ノバック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営理念や経営戦略は、当社のホームページや、決算説明資料等にて開示しております。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (iii) 取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。ただし、社外取 締役の報酬は固定報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮 問委員会が原案を審議し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会が決定した原案
07/29 11:46 5079 ノバック
有価証券報告書－第58期(令和3年5月1日－令和4年4月30日) 有価証券報告書
役 7 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成しており、毎月 1 回開催する定例の取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行って おります。なお、取締役会は、代表取締役社長を議長とし、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役で構 成しております。 さらに、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員で構成された経営会議を週次で開催し、業務執行に関する 個別課題を実務的な観点から検討しております。 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役 1 名と社外監査役 3 名で構成しており、毎月 1 回開催する定例の監査役会に加
07/28 17:59 5079 ノバック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 経営理念や経営戦略は、当社のホームページや、決算説明資料等にて開示しております。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (iii) 取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。ただし、社外取 締役の報酬は固定報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮 問委員会が原案を審議し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会が決定した原
07/28 17:00 5079 ノバック
役員体制に関するお知らせ その他のIR
取締役東京本店長再任 東山正人取締役工務本部長再任 大谷敏博取締役管理本部長兼総務部長再任 松田博治社外取締役再任 笹山淳社外取締役再任 難波利行常勤監査役継続 林宏和社外監査役継続 沖剛誠社外監査役新任 𠮷𠮷 原美由希社外監査役新任 山根良輝執行役員本社営業部長再任 大野正喜執行役員工務本部副本部長再任 中末浩一執行役員経理部長再任 長政基雄執行役員大阪支店長再任 原久人執行役員営業本部副本部長新任 以上
06/27 15:00 5079 ノバック
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
美由希 1973 年 12 月 20 日生 略歴 1989 年 7 月センチュリー監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 1992 年 3 月公認会計士登録 1996 年 7 月川上公認会計士事務所入所 1998 年 7 月沖公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2011 年 6 月岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社帝国電機製作所社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2001 年 11 月弁護士登録 2001 年 11 月四谷共同法律事務所入所 2005 年 9 月弁護士法人岡崎晃法律事務所入所 2016 年 4 月 𠮷𠮷 原美由希法律事務所開設 ( 現任 ) ( 注 ) 監査役候補者 𠮷𠮷 原美由希氏の戸籍上の氏名は、森津美由希であります。 以上
03/31 08:16 5079 ノバック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついて管理する体制を構築しております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、現在企業年金制度は導入しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (i) 経営理念や経営戦略は、当社のホームページや、決算説明資料等にて開示しております。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (iii) 取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬並びに役員退職慰労金で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定してお ります。ただし、社外取締役の報酬は固
02/25 15:00 5079 ノバック
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
。 EDINET 提出書類 株式会社ノバック(E37468) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。 以下の組織・体制により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるものと考えており、現在の体制を 採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成しており、毎月 1 回開催する定例の取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行って おります。なお、取締役会は、代表取締役社長を議長とし、(2) 役員の状況
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述