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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.083 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:00 | 7140 | ペットゴー |
| 資本業務提携、第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動 | |||
| (うち社外 取締役 3 名 )からは、本新株式の発行価格は当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日 本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に 有利な金額には該当しない旨の意見を得ております。 2 本新株予約権 当社は、本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の 本新株予約権に係る総数引受契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関であ る茄子評価株式会社 ( 代表者 : 那須川進一、住所 : 東京都港区麻布十番一丁目 2 番 7 号 | |||
| 06/29 | 16:00 | 7140 | ペットゴー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| トライオン㈱ 入社 • 2018 年当社入社 • 2018 年当社経営企画部長就任 • 2023 年当社取締役就任 百田功 取締役 ( 監査等委員 ) • 1970 年住友商事 ㈱ 入社 • 2004 年 IIJ America Inc. President & CEO 就任 • 2007 年 ( 株 )ハイホー代表取締役就任 • 2016 年当社社外監査役就任 • 2019 年当社社外取締役監査等委員就任 • 2025 年 ( 株 ) FLAFFY 監査役就任 • 2026 年 ( 株 ) DogHuggy 監査役就任 藤池智則 取締役 ( 監査等委員 ) • 2000 年堀総合法律事務所入 | |||
| 06/29 | 15:30 | 7140 | ペットゴー |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 27 日から2026 年 6 月 26 日まで)の終値の 単純平均値である842 円に対して11.87%のディスカウントとなります。 当該発行価格は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社は 本第三者割当が特に有利な価額での発行に該当しないものと判断しております。また、当社監査等委員会 (うち社 外取締役 3 名 )からは、本新株式の発行価格は当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、 日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に 特に有利な金額には該当しない旨の意見を得 | |||
| 06/24 | 10:25 | 7140 | ペットゴー |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制図 ) 36/101 EDINET 提出書類 ペットゴー株式会社 (E37589) 有価証券報告書 (ⅰ). 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長黒澤弘が議長をつとめ、取締役副社長小出文彦、取締役経営企画部長佐 藤建史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 百田功、社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤池智則、社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤章子で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営計画の遂行状況の確認及び業務執行の適 正性の監督を行っております。 (ⅱ). 監査等委員会 当 | |||