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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.172 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:19 5831 しずおかフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
監査等委員である取締役として、清川公一、坪内和人、牛尾奈緒美、柳川範之を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型報酬の改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する「 業績連動型報酬 」の業績指標および業 績指標の実績水準に応じた報酬枠について改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株価連動型ポイント制役員 報酬および譲渡制限付株式報酬の改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する「 株価連動型ポイント制役員報酬
06/22 12:26 5831 しずおかフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります
06/19 15:40 5831 しずおかフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
葵区呉服町一丁目 10 番地 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 【 電話番号 】 ( 代表 )054(261 局 )3111 番 【 事務連絡者氏名 】 経営企画部長松下英人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社しずおかフィナンシャルグループ(E37777) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 6 月 19 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」とい います。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である
06/19 15:30 5831 しずおかフィナンシャルグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の 種類及び数 当社普通株式 108,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,115 円 (4) 処分総額 337,357,615 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 9,570 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 8,850 株 当社子会社等の取締役 33 名 55,381 株 当社子会社等の取締役を兼務しない執行役員 16 名 34,500 株 ※ 上記人数の合計は 58 名でありますが、上記に列挙した地位を兼務する者 を含んでいることから、実人数は 53 名となります。 (6
06/12 09:13 5831 しずおかフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 C 銀行法、金融商品取引法その他の法令および株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程に基づき、 適切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確 保します。 D 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が 法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当グループの業務の適正を 確保するための体制を整備します。取締役会等における社外取締役による独立的な立場からの監督・助言を 企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで