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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.547 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 2936 ベースフード
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
中道昭社外取締役再任 2.(ご参考 )2026 年 5 月 27 日開催予定の第 10 回定時株主総会終了後の取締役一覧 ( 予定 ) 氏名 役職名 橋本舜 代表取締役 田中道昭 社外取締役 田中宏隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 長瀬大樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 永井公成社外取締役 ( 監査等委員 ) 記 以上 1
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/29 14:39 2936 ベースフード
臨時報告書 臨時報告書
本舜、田中道昭の2 名を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ベースフード株式会社 (E38104) 臨時報告書 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、田中宏隆、長瀬大樹、永井公成の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、現在の取締役の報酬額を廃止した うえで新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 30 百万円以内 (うち社外取締役 10 百万円 以内
05/29 14:37 2936 ベースフード
有価証券報告書－第9期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
ナブルな社会に貢献していくことこそが、私たちベースフードのパーパスであると認識しております。 私たちは「 人生を楽しみ尽くす基盤のある世界 」を目指す企業として、お客様をはじめとするステークホルダー の皆さんと対話し、行動し、共創することにより、社会全体をより健康に、より良いものへ変革することに貢献し ていきます。 1ガバナンス 当社は、全てのステークホルダーに配慮した経営を行い、中長期的な持続可能性の確保と企業価値の向上を図る ため、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。事業に精通した社内取締役と客観的な視点を持つ 社外取締役で構成する取締役会がサステナビリティ関連のリスク及び機会
05/02 12:00 2936 ベースフード
第９回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
D E N T H O Y I N G K W O K 537,700 株 1.01% 小林紘子 457,200 株 0.86% 出村泰三 400,000 株 0.75% ( 注 ) 持株比率は当社自己株式 (1,358,030 株 )を控除して計算しております。 (5) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 3 - 3. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として 交付された新株予約権の状況 第 8 回新株予約権 発行決議日 2022 年 1 月 17 日 新株予約権の数 159 個 区分取締役 ( 社外取締役を除く
05/02 12:00 2936 ベースフード
第９回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ものといたします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における現在の地位及び担当 1 2 は し も と 橋本 た な か 田中 み ち 道 しゅん 舜 代表取締役社長再任 あ き 昭 社外取締役再任社外独立 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。 2. 田中道昭氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社と田中道昭氏は会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、100 万円又は法令 が規定する額のいずれか高い方の額であります。同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継
05/02 12:00 2936 ベースフード
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ベースフード株式会社コード 2936 提出日 2025/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田中道昭社外取締役 ○ ○ 有 2 田中宏隆社外取締役 ○ ○ 新任有 3 長瀬大樹社外取締役 ○ ○ 新任有 4 永井公成社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の
04/22 15:30 2936 ベースフード
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
年 5 月 28 日開催定時株主総会にて就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 再任 / 新任 区分 橋本舜代表取締役社長同左再任 田中道昭社外取締役同左再任 ※ 田中道昭氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 監査等委員である取締役の候補者 (2025 年 5 月 28 日開催定時株主総会にて就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 再任 / 新任 区分 田中宏隆取締役監査等委員 ( 社外 ) 社外取締役新任 長瀬大樹取締役監査等委員 ( 社外 ) 社外監査役新任 永井公成取締役監査等委員 ( 社外 ) 社外監査役新任 ※ 田中宏
02/18 16:37 2936 ベースフード
意見表明報告書 意見表明報告書
び監査役の全員が参加して行った社内協議では、公開買付者株主による本公開買付 けの実施が当社の企業価値向上に資するものであるかについて検討・議論を行い、社外役員より、本公開買付け の検討に資する情報を取集すべく、2024 年 12 月末で調整していた公開買付者株主との面談における質問事項の方 針について提言がなされました。また、当社及び公開買付者株主から独立した立場から、本公開買付けについて 当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かを真摯に検討するために、取締役会とは別に、東京証券取引 所の定める独立役員である当社の社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名のみで協議を行うことと
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/17 16:00 2936 ベースフード
ＭＢＦアクセラレーション株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明のお知らせ その他のIR
締役及び監査役の全員が参加して行った社内協議では、公開買付者株主に よる本公開買付けの実施が当社の企業価値向上に資するものであるかについて検討・議論を行い、社外 役員より、本公開買付けの検討に資する情報を取集すべく、2024 年 12 月末で調整していた公開買付者 株主との面談における質問事項の方針について提言がなされました。また、当社及び公開買付者株主か ら独立した立場から、本公開買付けについて当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かを真 摯に検討するために、取締役会とは別に、東京証券取引所の定める独立役員である当社の社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名のみで協議を行う
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
05/31 14:39 2936 ベースフード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 田中宏隆 田中道昭 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している
05/30 11:31 2936 ベースフード
有価証券報告書－第8期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
話し、行動し、共創することにより、社会全体をより健康に、より良いものへ変革することに貢 献していきます。 1ガバナンス 当社は、全てのステークホルダーに配慮した経営を行い、中長期的な持続可能性の確保と企業価値の向上を図る ため、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。事業に精通した社内取締役と客観的な視点を持つ 社外取締役で構成する取締役会がサステナビリティ関連のリスク及び機会に係る戦略の策定及びリスク管理を含 め、経営の基本方針や重要な業務の執行を決定しています。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」を
04/23 15:00 2936 ベースフード
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 4 月 23 日 会社名ベースフード株式会社 代表者名代表取締役橋本舜 (コード番号 :2936 東証グロース市場 ) 問合せ先コーポレート部鈴木譲 (TEL:03-6416-8905) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、会社法第 370 条の規定に基づき取締役会を開催することなく書面によって、取締役の異動につい て決議し、内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 (2024 年 5 月 29 日予定 ) 新任取締役 氏名新役職略歴 こばやし 小林 たなか 田中 ひろこ 紘子 みちあき 道昭 取締役 社外取締役 2012 年 4
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品