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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/13 17:45 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ロボアプリケーションズ株式会社代表取締役 - 17 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社外取締役谷間真株式会社ミライロ社外取締役 シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役 株式会社 FREEMIND 社外取締役 サナメディ株式会社 社外監査役 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役 株式会社 T-REVIVEコンサルティング 代表取締役 株式会社アンビシャス 社外取締役 社外取締役植田修平一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事 株式会社 H2インタラクティブ 共同代表取締役 株式会社 NASSO カバー株式会社 代表取締役 社外取締役 社外取締役辰
03/31 15:27 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社と
03/26 11:18 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 契約に関する内容等は次のとおりであります。 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手先の住所合意の内容 2024 年 5 月 13 日大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町 一丁目 1 番 1 号 当社は、DNPとの間で、本資本業務提 携の目的の実現及び業務提携の円滑な 遂行を目的として、以下の事項に合意 しております。 1 取締役の指名権 DNPの当社への持株比率が10%を超 える限り、2025 年 3 月開催の定時株主 総会以降、DNPは当社の社外取締役 1 名の候補者を指名する権利を有しま す。当社は、当該指名に基づき、取 締役選任議案を株主総会に上程する 義務を負います。 2
03/19 12:00 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
（訂正）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ロボアプリケーションズ株式会社代表取締役 - 17 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社外取締役谷間真株式会社ミライロ社外取締役 シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役 株式会社 FREEMIND 社外取締役 サナメディ株式会社 社外監査役 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役 株式会社 T-REVIVEコンサルティング 代表取締役 株式会社アンビシャス 社外取締役 社外取締役植田修平一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事 株式会社 H2インタラクティブ 共同代表取締役 株式会社 NASSO カバー株式会社 代表取締役 社外取締役 社外取締役辰
03/19 12:00 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
「第13回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 設備投資の状況 ( 訂正前 ) 当連結会計年度の設備投資等の総額は、52,532 千円であり、 ( 訂正後 ) 当連結会計年度の設備投資等の総額は、34,929 千円であり、 記 ・招集ご通知 24 頁 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 1 ( 訂正前 ) 出席状況及び発言状況並びに社外取締役に 期待される役割に関して行った職務の概要 取締役谷間真 取締役植田修平 取締役辰己光平 監査役谷川健一 監査役高橋正樹 監査役川口洋司 当事業年度に開催された取締役会 19 回の全てに出席いたしました。 主に公認会計士の見地から