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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.114 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 5257 ノバシステム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 1,015 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,557 円 (4) 処分総額 2,595,355 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 1,015 株 2. 処分の目的及び理由 2025 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) が当社株式を所有することで 経営参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を目指すとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲
04/01 10:47 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
なっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、経営管理部管掌取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬
03/30 14:25 5257 ノバシステム
臨時報告書 臨時報告書
政安、川上貴之、福島将介、新谷庄司 ( 社外取締役 )、横山峰男 ( 社外取締役 ) を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、市川博己、森岡久晃 ( 社外監査役 )、佐藤順一郎 ( 社外監査役 )を選任するものであ ります。 第 4 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって退任する取締役川上秀樹氏に対し、当社所定の基準に従い、2,250 万円の退 職慰労金を贈呈するものとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノバシステム株式会社 (E38335) 臨時報告書 、 (3) 決議
03/27 12:00 5257 ノバシステム
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ノバシステム株式会社コード 5257 提出日 2026/3/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員が選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 新谷庄司社外取締役 ○ ○ 有 2 横山峰男社外取締役 ○ △ 新任有 3 森岡久晃社外監査役 ○ ○ 有 4 佐藤順一郎社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
03/25 09:00 5257 ノバシステム
有価証券報告書－第44期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025 年 3 月 27 日開催の第 43 期定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。 2 取得させる予定の株式の総数 総額年額 30 百万円以内 総数年 12,000 株以内 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象取締役のうち受益者要件を満たす者 36/99 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号に該当する普通