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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：1.694 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/13 16:30 5257 ノバシステム
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
) (4) 取得日 2025 年 2 月 14 日 (5) 取得方法東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付け ( 注 )1. 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能 性もあります。 2. 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2025 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株 式報酬制度の導入に関する議案を2025 年 3 月 27 日開催予定の当社第 43 期定時株主総会に付議することといたしまし た。 詳細につきましては、本日公表いたしました「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 - 13 -
08/14 10:48 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任
05/22 10:05 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任
03/28 10:23 5257 ノバシステム
有価証券報告書－第42期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
あります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月の定時取締役会及び必要に応じて臨 時取締役会が開催されており、法令、定款及び関連規程に規定された当社の経営に関わる重要事項につい ての決定を行うと共に、取締役の相互牽制による監督機能も有しております。また、監査役 3 名 (うち社 外監査役 2 名 )が出席し、その意思決定プロセスについてモニタリングが行われる体制となっておりま す。 取締役会の構成員は、以下のとおりであります。 代表取締役社長芳山政安 ( 議長 ) 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長加藤博久 取締役 川上貴之 取締役
03/28 09:03 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任
02/19 15:00 5257 ノバシステム
2023年12月期　決算説明会資料 その他のIR
店舗運営支援システム、受付業務支援システム、 顔認証入退室システム) 役員構成代表取締役社長芳山政安 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長 加藤博久 社外取締役 新谷庄司 社外取締役 倉田亨 常勤監査役 大山功 社外監査役 松村真惠 社外監査役 森岡久晃 認定一覧 ISMS 認証取得企業 ( 登録番号 :JQA-IM0843) プライバシーマーク使用許諾事業者 ( 認定番号 : 第 20000684(09) 号 ) OMG 認定 UML 技術者資格試験プログラム (OCUP 認定ユーザー企業 ) Python 認定インテグレーター(プラチナ認定インテグレーター) 1982 年 9 月中小
10/31 15:00 5257 ノバシステム
2023年12月期 第3四半期決算補足説明資料 その他のIR
・銀行向けを中心としたシステムインテグレーション クラウドサービス ( 飲食店向け店舗運営支援システム、受付業務支援システム、 顔認証入退室システム) 役員構成代表取締役社長芳山政安 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長加藤博久 取締役営業部長平山雅浩 社外取締役 新谷庄司 社外取締役 倉田亨 常勤監査役 大山功 社外監査役 松村真惠 社外監査役 森岡久晃 認定一覧 ISMS 認証取得企業 ( 登録番号 :JQA-IM0843) プライバシーマーク使用許諾事業者 ( 認定番号 : 第 20000684(09) 号 ) OMG 認定 UML 技術者資格試験プログラム (OCUP 認定ユーザー
08/30 10:30 5257 ノバシステム
2023年12月期　上期決算説明会資料 その他のIR
、 顔認証入退室システム) 役員構成代表取締役社長芳山政安 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長加藤博久 取締役営業部長平山雅浩 社外取締役 新谷庄司 社外取締役 倉田亨 常勤監査役 大山功 社外監査役 松村真惠 社外監査役 森岡久晃 認定一覧 ISMS 認証取得企業 ( 登録番号 :JQA-IM0843) プライバシーマーク使用許諾事業者 ( 認定番号 : 第 20000684(09) 号 ) OMG 認定 UML 技術者資格試験プログラム (OCUP 認定ユーザー企業 ) Python 認定インテグレーター(プラチナ認定インテグレーター) 1982 年 9 月中小企業汎用機向けのシステム
08/14 11:17 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の管理職のうち事業部長
07/31 15:00 5257 ノバシステム
2023年12月期 第2四半期決算補足説明資料 その他のIR
行向けを中心としたシステムインテグレーション クラウドサービス ( 飲食店向け店舗運営支援システム、受付業務支援システム、 顔認証入退室システム) 役員構成代表取締役社長芳山政安 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長加藤博久 取締役営業部長平山雅浩 社外取締役 新谷庄司 社外取締役 倉田亨 常勤監査役 大山功 社外監査役 松村真惠 社外監査役 森岡久晃 認定一覧 ISMS 認証取得企業 ( 登録番号 :JQA-IM0843) プライバシーマーク使用許諾事業者 ( 認定番号 : 第 20000684(09) 号 ) OMG 認定 UML 技術者資格試験プログラム (OCUP 認定ユーザー企
06/14 13:48 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の管理職のうち事業部長
03/31 11:30 5257 ノバシステム
有価証券報告書－第41期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月の定時取締役会及び必要に応じて臨 時取締役会が開催されており、法令、定款及び関連規程に規定された当社の経営に関わる重要事項につい ての決定を行うと共に、取締役の相互牽制による監督機能も有しております。また、監査役 3 名 (うち社 外監査役 2 名 )が出席し、その意思決定プロセスについてモニタリングが行われる体制となっておりま す。 取締役会の構成員は、以下のとおりであります。 代表取締役社長芳山政安 ( 議長 ) 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長加藤博久 取締役営業部長
03/30 08:37 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の管理職のうち事業部長につきま
02/27 15:00 5257 ノバシステム
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
健全に行われ、企業価値の向上を継続的に追求するためには、コーポレート・ ガバナンスが正常に機能していることが必要不可欠であると考えております。その根底にある認識として自 律性を常とし、法令遵守体制の整備、多様な観点からの意見の尊重、柔軟な機関設計等を通じて、全てのス テークホルダーとの良好な関係の構築に努めて参ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月の定時取締役会及び必要に応じて臨 時取締役会が開催されており、法令、定款及び関連規
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監