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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.041 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 19:51 | 7120 | ＳＨＩＮＫＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 揮しないことがないように、複数 (4 名 )の独立社外取締役によって一定の抑止力が働く体制をとっております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 常勤監査役主導による独立社外取締役及び独立社外監査役の会合を開催し、意見交換を行っております。今後定期的な独立社外役員のみによ る会合の開催を検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の決定 】 当社は、現時点で筆頭独立社外取締役の決定をしておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携は、取締役会や経 営会議、また経営企画室を通じて適切に行っております。今後、互選による筆頭独立社外取締役の | |||
| 06/22 | 16:26 | 7120 | ＳＨＩＮＫＯ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 福留泰蔵、村上芳仁、星野達也、漆原良夫、根本紀行、伊藤憲太郎、及び ホーマン由佳を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 SHINKO(E38443) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割 | |||
| 06/18 | 13:01 | 7120 | ＳＨＩＮＫＯ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、代表取締役 2 名と取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )の 計 8 名で構成されております。原則として年間 16 回開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事 項の決定や業務執行の監督をしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の持続的成長と中 長期的な企業価値を高めるべく、法令上の規定事項、そのほか経営の重要事項について随時審議及び決定を行っ ております。 取締役会は代表取締役社長である村上芳仁が議長を務め、代表取締役福留泰蔵、代表取締役村上芳仁、取 締役石田英章、取締役星野 | |||