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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.323 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 12:30 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 記 当社普通株式 97,353 株 (3) 発行価額 1 株につき 150 円 (4) 発行総額 14,602,950 円 当社の取締役 (※) 3 名 83,853 株 (5) 割当予定先 当社の社外取締役 2 名 13,500 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 26 日開催の当社第 10 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 以 下、「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役 に対し、譲渡制限付株式を交付 | |||
| 04/14 | 17:08 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 | |||
| 03/31 | 16:00 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 設立時から会社を支える。 2019 年取締役就任。 取締役、CPA 永井寛子 米国 CA 州 Localの会計事務所およびErnst & Youngを経て、Hiroko Nagai CPA Officeを設立。 2020 年に当社入社し、取締役管理部長 就任。 常勤監査役 藤原一幸 監査役 橋岡宏成 社外取締役 Philippe Fauchet サノフィ・アベンティス日本法人社長 GSK 日本法人の代表取締役社長、 代表取締役会長等を経て 2020 年に当社社外取締役就任。 社外取締役 花井陳雄 米 Biowa 社社長、協和発酵キリン( 現協 和キリン) 代表取締役社長、代表取締役 会長、等 | |||
| 03/23 | 14:21 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| 有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コー ポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築すること が重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 3 月 23 日 ) 現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社 の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1 | |||